O companie românească implicată în fraude de peste un miliard de euro, anchetată în Italia

Ancheta vizează fraudele asupra taxelor pe valoare adăugată comunitare, fiind semnalată existenţa unei vaste organizaţii care funcţiona pe tot teritoriul Italiei, inclusiv în Roma şi Neapole, relatează La Repubblica în pagina electronică.

Începând cu anul 2007 şi până în 2011, această organizaţie a comercializat produse electronice, majoritatea fiind telefoane mobile, fără a plăti TVA, folosindu-se de facturi false emise de o companie românească.

Această operaţiune amplă, în care sunt implicaţi peste 400 de membri ai forţelor de ordine şi ai fiscului italian, a fost denumită „Transilvania Romană”. Procuratura din Roma, cea care conduce ancheta, a semnalat peste o sută de companii din Italia care erau implicate şi care erau cliente formale ale companiei româneşti.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Societăţile au făcut achiziţii de bunuri, fără TVA, şi de la alţi furnizori din UE, evaluate la aproximativ 1,2 miliarde de euro, pentru ca apoi să le revândă în Italia la preţuri puternic concurenţiale. Deoarece TVA-ul care apărea în facturile lor la vânzare nu era plătit, aceste companii puteau să folosească preţuri sub valoarea pieţii.

Alte articole

Accident îngrozitor în Italia. Cel puțin șase persoane au murit și alte 27 au fost rănite după impactul dintre un autocar, o autorulotă și trei mașini

Neti Sandu, filmată la cârma unei ambarcațiuni în Italia! Imagini de colecție pe Lacul Garda

În urma anchetei aflate în desfăşurare, 90 de persoane sunt vizate şi au fost puse sub sechestru proprietăţi mobiliare şi imobiliare în valoare de aproximativ trei milioane de euro.