O nouă extindere a dosarului Nordis. DIICOT a dispus sechestru pe 184 de imobile și 17 terenuri pentru recuperarea unui prejudiciu de 58 de milioane de euro

Decizia a fost luată în urma extinderii urmăririi penale pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și a înregistrării a 363 de noi plângeri penale formulate de persoane fizice și juridice. Anchetatorii investighează mai multe infracțiuni economice, printre care delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

„La data de 19 octombrie 2026, prin ordonanţă, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spaţii comerciale, un subsol şi 2 boxe, nefinalizate) şi 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurenţa sumei de 58 milioane de euro, toate aparţinând unor societăţi comerciale cercetate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”, a transmis DIICOT.

Citește și: Frații Tate, tot mai aproape de extrădarea în Marea Britanie. Audierea finală, programată pentru 19 noiembrie

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit procurorilor, măsura a fost dispusă în continuarea cercetărilor extinse la 10 octombrie 2025 și 18 august 2026, după depunerea celor 363 de plângeri, care indică un prejudiciu cumulat de peste 58 de milioane de euro.

Alte articole

Unde și-a ascuns banii Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat cu milionul din dosarul de înșelăciune

Patru persoane trimise în judecată pentru înşelăciuni în Cimitirul Bellu, cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei. Un inculpat s-ar fi dat drept preot pentru a înşela persoanele vârstnice

În august, ancheta a fost extinsă în cazul a 11 persoane reținute anterior, printre care fostul deputat PSD Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.

Tot atunci, procurorii au vizat administratorii grupului de firme și patru societăți comerciale, după înregistrarea a 50 de noi plângeri din partea a 109 persoane prejudiciate. Pagubele suplimentare reclamate depășeau 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Anterior, în octombrie 2025, ancheta fusese extinsă după primirea a 300 de noi plângeri penale, numărul persoanelor vătămate ajungând la aproximativ 850.

Citește și: Ilie Bolojan cataloghează sumele obținute de magistrați în instanță drept „imorale”. Guvernul trebuie să le plătească 4,8 miliarde de lei