Obligatoriu în România! Fiecare parior trebuie să efectueze procesul KYC

Autoritățile sunt tot mai atente la domeniul jocurilor de noroc, în aceste zile vorbindu-se despre restricționarea publicității la gambling în intervalul orar 23:00 – 06:00. De asemenea, persoanele cu notorietate publică nu vor mai avea voie să apară în spoturile care promovează case de pariuri sau cazinouri.
Alina Costache
03 mart. 2023, 16:53
Obligatoriu în România! Fiecare parior trebuie să efectueze procesul KYC

Autoritățile sunt tot mai atente la domeniul jocurilor de noroc, în aceste zile vorbindu-se despre restricționarea publicității la gambling în intervalul orar 23:00 – 06:00. De asemenea, persoanele cu notorietate publică nu vor mai avea voie să apară în spoturile care promovează case de pariuri sau cazinouri. Dacă noua lege va fi promulgată, nu îl vom mai vedea pe Ilie Dumitrescu promovând oferta Superbet.

Citește și: Biletul Zilei Pariuri1x2.ro, 3 martie: Atacăm ultimul „VERDE” al săptămânii cu fotbal și tenis!

Reglementarea domeniului a început în urmă cu opt ani, iar una dintre primele prevederi legislative a fost introducerea obligativității verificării contului deschis pe platformele online. Procesul se numește KYC (Know Your Customer) și trebuie parcurs de fiecare parior în maxim 30 de zile de la înregistrare.

De ce a fost introdus KYC

KYC

Internetul este un mediu în care se pot face multe lucruri ilegale sub protecția anonimatului, cu atât mai mult într-o activitate așa cum este cea de betting. De exemplu, cineva poate alimenta contul cu numerar folosind bani negri. Acești bani sunt rulați și apoi retrași, fiind „spălați” prin intermediul biletelor. În cazul în care respectiva persoană este întrebată de unde îi are, răspunde simplu: din pariuri.

În cazul în care operatorii depistează un comportament suspect din acest punct de vedere, autoritățile sunt alertate. Înaintea introducerii obligativității KYC, la casele de pariuri online existau multe conturi false. Acum, este foarte greu ca cineva să se înregistreze cu alte date decât cele personale, întrucât, pentru a-și verifica identitatea, trebuie să trimită:

  • Fotocopia unui act de identitate (carte de identitate/pașaport/permis de conducere);
  • Dovada metodei de plată (copie față-verso a cardului bancar folosit pentru depuneri/retrageri, în cazul în care folosește card. Altfel, trebuie să trimită o captură de ecran a portofelului electronic, în care să se vadă clar numele);
  • Copia unei facturi de utilități recente, în care să apară numele și adresa de domiciliu, sau extras bancar recent.

Într-o primă fază, este solicitat doar primul document, care poate fi încărcat direct pe platformă, sau poate fi trimis prin email. Ulterior, este posibil ca operatorul să solicite și celelalte documente, și le va solicita sigur dacă jucătorul va avea un flux financiar important. Astfel, clientul va fi identificat exact, ceea ce ușurează o eventuală anchetă a autorităților.

Cine nu efectuează verificarea contului în termenul legal se trezește cu contul închis și fără banii din el, care sunt virați în bugetul statului.

Minorii nu mai au cum să parieze online

KYC

O altă problemă rezolvată prin KYC este practicarea jocurilor de noroc de către minori. Chiar dacă reușesc să își deschidă cont într-o primă instanță, cei care nu au împlinit vârsta legală (18 ani) vor pica testul verificării identității, pentru că din fotocopia actului de identitate se vede clar vârsta.

Curând, acest fenomen va fi limitat și în agențiile de pariuri stradale, pentru că există un proiect de lege prin care jucătorii nu vor mai putea plasa pariuri decât prezentând cartea de identitate.

Revenind la verificarea contului online, această operațiune nu trebuie privită ca și o corvoadă. Unui parior nu îi ia mai mult de 2-3 minute să fotografieze cartea de identitate și să urce fișierul pe platforma operatorului. În plus, poate avea și avantaje, în frunte cu primirea unui pariu gratuit fără depunere. Tot mai multe agenții online au o astfel de ofertă pentru clienții noi. Uneori, ea vine la pachet cu rotiri gratuite pentru secțiunea de cazino.

Apoi, este și în interesul jucătorilor ca operatorul să le facă un profil cât mai exact. Folosindu-se de informațiile primite, agențiile își construiesc oferta în funcție de preferințele clienților încadrați în diverse tipologii. De aceea, procesul se numește Know Your Customer (Cunoaște-ți clientul).

Bookmakerii au investit în tehnologie pentru ca verificarea contului să decurgă cât mai repede. Înainte, dura și o săptămână până când pariorul primea răspuns dacă documentul transmis este în regulă sau nu. Acum, pe unele platforme sunt implementate softuri care aprobă documentul pe loc. Chiar și fără aceste softuri, nu mai sunt operatori care să întârzie cu mai mult  de 24 de ore validarea identității.

Citește și: Cum se impoziteaza castigurile la pariuri?

DailyBusiness
România atinge pragul critic de 60% datorie publică. Guvernul promite măsuri drastice: „Facem curățenie în sinecuri și cheltuieli discreționare”
Spynews
Legătura între coșmaruri și riscul de deces precoce. Sfaturi pentru gestionarea stresului
Bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Fanatik.ro
Animalul deosebit care a fost văzut în mai multe locuri din Sibiu. Ajunge rar în România, trăiește în peninsula Scandinavă, acolo unde oamenii au mare grijă de el. Are culori spectaculoase
Capital.ro
A murit marea actriță. A fost una dintre cele mai frumoase și iubite artiste
Playtech.ro
Cât costă o masă copioasă cu pește, carne, salată și băuturi în Bulgaria. Români uimiți de nota de plată: „În Mamaia, de banii ăia luați doar scobitori”
DailyBusiness
RAR publică date oficiale privind consumul și emisiile de CO2 ale autoturismelor înmatriculate în România. Ce trebuie să știe șoferii
Adevarul
Mărturia unui mercenar cubanez care a dezertat din armata rusă: „Ne loveau pentru a scoate frica din noi”
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Scene dureroase la înmormântarea lui Mihai Leu. Soția lui, Anna, a plâns în hohote lângă sicriul marelui sportiv | FOTO
Spynews
Ultima postare a motociclistului italian, înainte să moară! Bărbatul era fascinat de urșii din România | FOTO
Evz.ro
Plata în numerar. Scenariile din culisele deciziilor politice
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
kanald.ro
Accident naval în Tulcea, pe brațul Sulina! Cinci persoane au ajuns la spital, după ce o barcă a intrat în mal
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan taie pensiile speciale: Vor fi ATACATE! A făcut anunțul bombă în urmă cu puțin timp
Playsport.ro
Piedone a ajuns la Costinești și a găsit mizerie și alimente stricate. „Aici cred că e vopseaua lui Ceaușescu”
Capital.ro
Ordin de la UE. Interzis pentru șoferii care au făcut școala pe automată
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Arată ca un manechin, dar a fost livratoare de mâncare
stirilekanald.ro
O fetiță de 9 ani a îndurat șase ore de chin până când a murit. Propria mamă a lăsat-o în mașină, în soare, cât ea era la muncă
Primul semn neobișnuit de cancer de colon, potrivit medicilor
MediaFlux
A crescut vârsta de pensionare din iulie 2025! Lovitură dură pentru seniori
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Pion într-un joc diplomatic controversat. Ce s-a întâmplat cu femeia vândută de Nicolae Ceușescu unui canibal african