Opt străini şi un român, cercetaţi pentru spălare de bani în urma unor activităţi comerciale cu cherestea

Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2014 14:54 // Actualizat: Luni, 24 Noiembrie 2014 14:54 // Sursa: romaniatv.net

Un număr de 11 persoane, printre care opt cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român, sunt cercetaţi penal de poliţiştii Gărzii de Coastă Constanţa pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, în urma unor activităţi comerciale cu cherestea.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Marius Niculescu, a informat, luni, că pe lângă cele 11 persoane fizice sunt cercetate penal şi opt persoane juridice, ancheta fiind derulată sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

"În cauză, există suspiciunea rezonabilă că pe teritoriul României gruparea infracţională desfăşura operaţiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantităţi mari de cherestea din Portul Constanţa în oraşul Damietta din Egipt, obţinându-se astfel un câştig substanţial. De asemenea, cu acordul comandanţilor celor două nave, se pare că persoanele implicate în cele două dosare penale încărcau marfă peste nivelul de siguranţă al navei, fiind posibilă pierderea unei mari încărcături pe o mare agitată, ceea ce punea în pericol siguranţa navigaţiei", a menţionat, într-un comunicat remis presei, reprezentantul Gărzii de Coastă.

Potrivit acestuia, ancheta poliţiştilor de frontieră constănţeni se referă la comiterea infracţiunilor de "folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă", "omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate", "dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni", "constituirea unui grup infracţional organizat" şi "plasarea pe o navă a unei încărcături de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei".

Pentru continuarea cercetărilor, în cele două dosare penale instrumentate de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, anchetatorii au dispus sechestrul asigurator asupra unei nave comerciale, sub pavilion Belize, precum şi a mărfurilor transportate de aceasta, iar cealaltă navă, sub pavilion Republica Moldova, a fost indisponibilizată până la finalizarea anchetei.

loading...
1 Comenteaza // Vezi comentarii
        Citeste mai mult despre:   
cherestea Constanţa evaziune fiscală Garda de Coastă Parchetul Constanţa
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
24 nov 15:01
...sunt cercetaţi penal de poliţiştii Gărzii de Coastă Constanţa pentru evaziune fiscală şi …read more



Related Items
...
1
EUR
4.8746
RON
20 Oct
noapte 4 °
zi 17 °
Ultimele joburi adaugate
24 H