Opt străini şi un român, cercetaţi pentru spălare de bani în urma unor activităţi comerciale cu cherestea

Un număr de 11 persoane, printre care opt cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român, sunt cercetaţi penal de poliţiştii Gărzii de Coastă Constanţa pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, în urma unor activităţi comerciale cu cherestea.
Romania TV
24 nov. 2014, 12:54
Opt străini şi un român, cercetaţi pentru spălare de bani în urma unor activităţi comerciale cu cherestea

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Marius Niculescu, a informat, luni, că pe lângă cele 11 persoane fizice sunt cercetate penal şi opt persoane juridice, ancheta fiind derulată sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că pe teritoriul României gruparea infracţională desfăşura operaţiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale faţă de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantităţi mari de cherestea din Portul Constanţa în oraşul Damietta din Egipt, obţinându-se astfel un câştig substanţial. De asemenea, cu acordul comandanţilor celor două nave, se pare că persoanele implicate în cele două dosare penale încărcau marfă peste nivelul de siguranţă al navei, fiind posibilă pierderea unei mari încărcături pe o mare agitată, ceea ce punea în pericol siguranţa navigaţiei”, a menţionat, într-un comunicat remis presei, reprezentantul Gărzii de Coastă.

Potrivit acestuia, ancheta poliţiştilor de frontieră constănţeni se referă la comiterea infracţiunilor de „folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă”, „omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, „dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”, „constituirea unui grup infracţional organizat” şi „plasarea pe o navă a unei încărcături de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei”.

Pentru continuarea cercetărilor, în cele două dosare penale instrumentate de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, anchetatorii au dispus sechestrul asigurator asupra unei nave comerciale, sub pavilion Belize, precum şi a mărfurilor transportate de aceasta, iar cealaltă navă, sub pavilion Republica Moldova, a fost indisponibilizată până la finalizarea anchetei.

DailyBusiness
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Spynews
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Bzi.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Playtech.ro
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Economica.net
Şoseaua de mare viteză care va uni două oraşe din România. O construieşte "faraonul" Umbrărescu
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
kanald.ro
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut de 11 zile. Mama ei se teme de cel mai negru scenariu: „A făcut o obsesie pentru ea”
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
iamsport.ro
A auzit declarațiile lui Mircea Lucescu și a izbucnit: ”Penibilă, ar fi trebuit dat afară! Înseamnă că sunteți incompetenți tu și stafful”
MediaFlux
Când se elimină CASS pentru pensii. Ministrul Muncii anunță termenul limită prevăzut de lege
stirilekanald.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
substantial.ro
11 adevăruri pe care puțină lume le cunoscute despre usturoi , pe care vi le-au ascuns cu grijă! Aflați aceste lucruri înainte să vă decideți să-l încercați