Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Potrivit IPJ Dolj, ofițeri din Serviciul de Investigare a Fraudelor, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj și ofițeri de specialitate din Serviciul de Informații și Protecție Internă, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, au efectuat miercuri zece percheziții domiciliare în Craiova și comuna Lipovu, la locuințele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor.

Polițiști au stabilit că cei patru, cu vârste între 24 și 40 de ani, din Segarcea, în perioada 2010-2011, respectiv ianuarie 2013-ianuarie 2014, în calitate de asociați ori administratori ai unor societăți comerciale, toate cu sediul în Craiova, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societăților documente fictive privind achiziția unor importante cantități de deșeuri feroase și neferoase de la societăți fantomă, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului de cele trei societăți cu suma totală de peste 7,3 milioane de lei.

Citeşte şi Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

De asemenea, oamenii legii au stabilit că tânărul de 24 de ani, în calitate de administrator la două societăți comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăți suma de nouă milioane de lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar-contabile a declarat fictiv sediul uneia dintre societăți.

Alte articole

O nouă fabrică se va deschide lângă Craiova. Câte locuri de muncă sunt disponibile

Vânzarea unei fabrici din Craiova care poate produce vehicule militare, analizată de CSAT. Posibile legături cu Rusia ale cumpărătorului!

În urma descinderilor efectuate în baza mandatelor de aducere, cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Dolj, iar în urma probatoriului administrat au fost reținute pentru 24 ore, urmând ca joi să fie prezentate instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Citeşte şi Percheziţii în Cluj la persoane bănuite de CĂMĂTĂRIE. Patru suspecţi au fost reţinuţi