Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab şi care este considerată cea mai mare fraudă bancară din istoria ţării, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Iulian Tudor

05 mart. 2018, 09:02

Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Mai multe persoane au fost arestate de Biroul Central pentru Investigaţii (CBI) încă din luna ianuarie, când au fost depistate primele indicii.

Duminică, CBI a anunţat că i-a arestat pe Manish Bosamiya şi pe Miten Pandya, ambii foşti angajaţi la Firestar International, o companie deţinută de miliardarul Nirav Modi.

Alte Articole

NATO va trimite în Ucraina sisteme de apărare antiaeriană, ...

Bill Burns, directorul CIA: „Ucraina ar putea pierde războiul ...

Cei doi au fost arestaţi fiind suspectaţi că ar fi falsificat acte, a anunţat poliţia federală a Indiei.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

La momentul actual nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Urmarește RomaniaTV.net și pe Google News