Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab şi care este considerată cea mai mare fraudă bancară din istoria ţării, relatează site-ul agenţiei Reuters.
Iulian Tudor
05 mart. 2018, 09:02
Patru suspecţi, arestaţi pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari. Este cea mai mare din istoria ţării

Mai multe persoane au fost arestate de Biroul Central pentru Investigaţii (CBI) încă din luna ianuarie, când au fost depistate primele indicii.

Duminică, CBI a anunţat că i-a arestat pe Manish Bosamiya şi pe Miten Pandya, ambii foşti angajaţi la Firestar International, o companie deţinută de miliardarul Nirav Modi.

Cei doi au fost arestaţi fiind suspectaţi că ar fi falsificat acte, a anunţat poliţia federală a Indiei.

 Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

Alte articole
Un nou tip de fraudă ia amploare. Recomandări din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică ca să nu cazi în plasa infractorilor
Un nou tip de fraudă ia amploare. Recomandări din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică ca să nu cazi în plasa infractorilor
Incredibil! Un copil de doi ani a ucis o cobră care îl atacase! Cum a reușit asta
Incredibil! Un copil de doi ani a ucis o cobră care îl atacase! Cum a reușit asta

La momentul actual nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Citeste și...
Mihaela Rădulescu e la pământ! Îi e imposibil să se ridice după moartea lui Felix Baumgartner, un prieten a spus tot
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Ultimele Stiri
Venus în Rac aduce binecuvântări neaștepate în viața fiecărei zodii. Mai mulți nativi au extrem de mult noroc până pe 25 august
Horoscop
Venus în Rac aduce binecuvântări neaștepate în viața fiecărei zodii. Mai mulți nativi au extrem de mult noroc până pe 25 august
Sorin Grindeanu a avut o primă întâlnire cu ministrul Finanţelor „pentru a veni cu un program de relansare a economiei româneşti”. Ce măsuri urgente cere PSD
Politica
Sorin Grindeanu a avut o primă întâlnire cu ministrul Finanţelor „pentru a veni cu un program de relansare a economiei româneşti”. Ce măsuri urgente cere PSD
Alertă de la BNR și Mugur Isărescu! România se împrumută tot mai mult. Datoria externă a țării a explodat cu peste șapte miliarde de euro
Economie
Alertă de la BNR și Mugur Isărescu! România se împrumută tot mai mult. Datoria externă a țării a explodat cu peste șapte miliarde de euro
Nicușor Dan participă la discuțiile alianței pro-Ucraina de dinaintea crucialei întâlniri Trump-Putin. Zelenski: ”Putin blufează” / Macron: ”Președintele SUA a spus că problemele teritoriale vor fi decise de Ucraina”
Extern
Nicușor Dan participă la discuțiile alianței pro-Ucraina de dinaintea crucialei întâlniri Trump-Putin. Zelenski: ”Putin blufează” / Macron: ”Președintele SUA a spus că problemele teritoriale vor fi decise de Ucraina”
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Vești bune pentru cei care merg la mare. Unde sunt așteptate ploi
Vremea
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Vești bune pentru cei care merg la mare. Unde sunt așteptate ploi
DailyBusiness
Prețurile la alimente în Bulgaria față de România, în hipermarket și în piețe. Cât de mari sunt diferențele
Spynews
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier. Influencerița a fost testată cu alcooltestul. Ce a urmat după: „Am trecut printr-o criză existențială”
Bzi.ro
Scandal la Insula Iubirii 2025! Marian acuză Antena 1 că „măsluiește” filmările. Confruntare directă cu Radu Vâlcan
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Playtech.ro
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă?
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Evz.ro
O nouă taxă pentru români. Decizie de la Ministerul Finanțelor
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
kanald.ro
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în bănci
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
iamsport.ro
Trei cluburi în 24 de ore! Adi Mutu a venit la București să semneze cu Steaua, dar Ioan Becali avea alte planuri: "Așa a fost"
MediaFlux
Taxă de 25 de lei pe colete! Lovitură pentru românii care comandă de pe Temu și Shein
stirilekanald.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Grevă generală în România, din septembrie? Sindicatele amenință cu blocaj total: „Căderea actualului Guvern”