Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Procurorii și polițiștii efectuează marți 75 de percheziții în București și județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița și pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la 3 milioane de euro.
Iulian Tudor
28 apr. 2015, 08:48
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Potrivit unor comunicate ale Poliției Capitalei și Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB), prin intermediul unor societăți fantomă se înregistrau operațiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA și că suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

„În fapt, în perioada mai 2012 — august 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operațiuni de achiziție reale, provenind de la mai multe societăți cu „comportament de tip fantomă”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăților cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar și restituite dispunătorilor plăților, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestora”, se arată în comunicatul PTB.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman și Bacău, precum și de suportul de specialitate al SRI.

DailyBusiness
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
Spynews
Cum se simte fiul Larisei Udilă, după ce a fost operat. Milan a fost supus unei intervenții chirurgicale la doar patru ani
Bzi.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Capital.ro
Vârsta de pensionare va fi neapărat crescută. Bolojan nu mai acceptă scuze: Niciun sistem din Europa nu permite!
Playtech.ro
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
Adevarul
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia Steer. Fosta vedetă TV si Andi Moisescu ar fi divorțat
wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Economica.net
Noua ordine mondială. Ce acord pregăteşte Trump cu Putin
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
kanald.ro
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie
Cancan.ro
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede altcineva că a fost îngropat în locul fiicei sale: 'Nimeni nu a
iamsport.ro
Alexandru Băluță, de 30 de ori mai ieftin decât coreeanul Son. Câți bani primește în SUA fostul jucător de la FCSB
MediaFlux
România devine jucător pe piața mondială a armelor. Mișcare strategică alături de nemți
stirilekanald.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Atenție! Dacă partenerul tău îți face asta într-o relație …