Percheziţii DIICOT în mai multe judeţe: 65 de persoane suspectate de fraudă bancară

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov,  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  B.C.C.O. Braşov,  au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 65 de  persoane,  specializat  în  săvârşirea de fraude bancare.

În perioada  2010-2012,  liderii grupului infracţional organizat, invinuiţii  Holban Ioan, Chiriac Nicoleta, Andries Ursu Anca Maria, împreună cu alţi membri ai grupării,  au solicitat şi obţinut,  in mod fraudulos, credite de la unităţi bancare şi instituţii de credit de pe raza judeţului Braşov.

Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false  – adeverinţe de salariu, fişe fiscale, contracte individuale de muncă, cărţi de muncă, garanţii fictive sau supraevaluate.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 500.000 de Euro.

La data de 28 august 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au  efectuat  un număr de 36 percheziţii domiciliare precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judetele Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov  vor fi aduse 65 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul  BCCO Bucureşti, BCCO Cluj, SCCO Deva şi SCCO Neamţ.