Percheziţii DIICOT la două grupări infracţionale acuzate că înşelau cetăţeni străini pe internet

Potrivit DIICOT, prima grupare, formată din 23 de persoane, având ramificaţii transfrontaliere a indus şi menţinut în eroare, în perioada septembrie 2012-noiembrie 2013, un număr semnificativ de cumpărători pe segmentul on-line, în cadrul platformelor electronice comerciale www.cars.com şi www.craigslist.com, informează Agerpres. 

Ca modalitate efectivă de acţiune, învinuiţii postau anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, comunicând informaţii eronate victimelor tranzacţiei prin intermediul poştei electronice şi/sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului.

Totodată, învinuiţii au procedat şi la transmiterea către victime a unor facturi fictive din care să rezulte realitatea tranzacţiilor întreprinse fraudulos.

Activitatea grupării a fost sprijinită de complici aflaţi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, aceste persoane ajutând efectiv la repatrierea banilor.

Alte articole

Cine este medicul care a luat masa cu George Simion. Colaborator în dosarul care a dat medicina românească peste cap

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Sumele de bani ridicate şi transmise în România reprezintă între 40% şi 60% din totalul financiar încasat pe teritoriul SUA şi au fost împărţite în România între membrii grupării, prin intermediul unor transferuri de bani.

Pentru ridicarea produsului infracţiunii erau utilizate „săgeţi” coordonate direct de liderii grupării. Prejudiciul estimat până în prezent este de peste două milioane de euro.

Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate şi indisponibilizate mai multe obiecte şi valori constând în tehnică de calcul (laptopuri, unităţi centrale de calculator, memory-diskuri) şi diferite sume de bani în lei şi valută.

Referitor la cea de a doua grupare, procurorii susţin că aceasta era structurată pe două paliere şi era formată din 13 persoane.

Membrii acesteia, în perioada decembrie 2012-noiembrie 2013, au efectuat mai multe operaţiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate.

Astfel, se reţine faptul că o parte din membrii grupării, după ce au intrat în posesia datelor de identificare a cardurilor bancare emise de instituţii bancare din America de Sud, Statele Unite ale Americii, Europa şi Asia, prin intermediul unor POS-uri aparţinând mai multor unităţi bancare, au efectuat tranzacţii frauduloase, prejudiciul estimat până în prezent fiind de 124.718 lei.

Un alt palier al grupării se ocupa de retragerea sumelor de bani, de la ghişeele băncilor, ATM-uri sau folosind serviciul de internet banking.

De asemenea, se reţine faptul că s-a încercat efectuarea şi a altor tranzacţii frauduloase, în valoare aproximativ 274.000 lei, care însă nu au fost realizate, deoarece prin sistemul bancar s-au primit mesaje de refuz sau suspiciune de fraudă.

La sediile DIICOT-Structura Centrală, respectiv Serviciul Teritorial Bucureşti, vor fi aduse 35 de persoane în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale, acţiunea fiind efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.