Percheziţii DIICOT la două grupări infracţionale acuzate că înşelau cetăţeni străini pe internet

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat miercuri 40 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Alexandria, Zimnicea, Craiova şi în judeţele Constanţa şi Teleorman, în cadrul unei acţiuni care a vizat destructurarea a două grupări care au înşelat cetăţeni străini, îndeosebi americani, prin postarea de anunţuri fictive pe platforme electronice comerciale, prejudiciul fiind de două milioane de euro.
Iulian Tudor
04 dec. 2013, 11:34
Percheziţii DIICOT la două grupări infracţionale acuzate că înşelau cetăţeni străini pe internet

Potrivit DIICOT, prima grupare, formată din 23 de persoane, având ramificaţii transfrontaliere a indus şi menţinut în eroare, în perioada septembrie 2012-noiembrie 2013, un număr semnificativ de cumpărători pe segmentul on-line, în cadrul platformelor electronice comerciale www.cars.com şi www.craigslist.com, informează Agerpres. 

Ca modalitate efectivă de acţiune, învinuiţii postau anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate, comunicând informaţii eronate victimelor tranzacţiei prin intermediul poştei electronice şi/sau a mesajelor SMS, constând în modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului.

Totodată, învinuiţii au procedat şi la transmiterea către victime a unor facturi fictive din care să rezulte realitatea tranzacţiilor întreprinse fraudulos.

Activitatea grupării a fost sprijinită de complici aflaţi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, aceste persoane ajutând efectiv la repatrierea banilor.

Sumele de bani ridicate şi transmise în România reprezintă între 40% şi 60% din totalul financiar încasat pe teritoriul SUA şi au fost împărţite în România între membrii grupării, prin intermediul unor transferuri de bani.

Pentru ridicarea produsului infracţiunii erau utilizate „săgeţi” coordonate direct de liderii grupării. Prejudiciul estimat până în prezent este de peste două milioane de euro.

Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate şi indisponibilizate mai multe obiecte şi valori constând în tehnică de calcul (laptopuri, unităţi centrale de calculator, memory-diskuri) şi diferite sume de bani în lei şi valută.

Referitor la cea de a doua grupare, procurorii susţin că aceasta era structurată pe două paliere şi era formată din 13 persoane.

Membrii acesteia, în perioada decembrie 2012-noiembrie 2013, au efectuat mai multe operaţiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate.

Astfel, se reţine faptul că o parte din membrii grupării, după ce au intrat în posesia datelor de identificare a cardurilor bancare emise de instituţii bancare din America de Sud, Statele Unite ale Americii, Europa şi Asia, prin intermediul unor POS-uri aparţinând mai multor unităţi bancare, au efectuat tranzacţii frauduloase, prejudiciul estimat până în prezent fiind de 124.718 lei.

Un alt palier al grupării se ocupa de retragerea sumelor de bani, de la ghişeele băncilor, ATM-uri sau folosind serviciul de internet banking.

De asemenea, se reţine faptul că s-a încercat efectuarea şi a altor tranzacţii frauduloase, în valoare aproximativ 274.000 lei, care însă nu au fost realizate, deoarece prin sistemul bancar s-au primit mesaje de refuz sau suspiciune de fraudă.

La sediile DIICOT-Structura Centrală, respectiv Serviciul Teritorial Bucureşti, vor fi aduse 35 de persoane în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale, acţiunea fiind efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.

DailyBusiness
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Spynews
Cristina Cioran, însărcinată pentru a treia oară? „Poate chiar acum am o veste”. Cum este viața ei cu doi copii
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Playtech.ro
Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger! Anomalia termică anunţată de meteorologi
Adevarul
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională
wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Economica.net
Dispare o bancă cu zeci de mii de clienți în România. Ce se întâmplă mai departe
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
kanald.ro
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
iamsport.ro
Victor Pițurcă a rupt tăcerea. Cum a numit-o pe soția sa, Maria
MediaFlux
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
stirilekanald.ro
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
substantial.ro
Când sunt Moșii de toamnă în 2025