Percheziţii în Argeş la un om de afaceri suspectat de evaziune fiscală

Trei dintre cele cinci descinderi au loc la sediile unor societăți comerciale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Citeşte şi: Percheziţii la sediul Fiscului din Ialomiţa: Un funcţionar public este acuzat că ajuta ilegal firme

„Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de o persoană (…). Bărbatul este bănuit că, în perioada 2007-2010, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi majorat nejustificat în declarația anuală 101 față de cheltuielile înregistrate în balanța de verificare și bilanțul contabil, având drept consecință diminuarea bazei impozabile și implicit impozitul pe profit”, se precizează în comunicat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Omul de afaceri mai este bănuit că ar fi reținut și nu ar fi virat, în termen de 30 de zile de la scadență, impozite și contribuții ale salariaților. În plus, el ar fi împrumutat sume de bani, cu încălcarea dispozițiilor legale, direct de la societatea pe care o administrează.

Alte articole

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Percheziţii DNA la Serviciul Permise Ilfov. Candidaţii ar fi plătit 500 de euro pentru reprogramări peste rând la examenele auto

Prejudiciul adus bugetului de stat și societății comerciale a fost estimat la un milion de lei.