PERCHEZIŢII în Bucureşti, Călăraşi şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu firme de transport

„Din investigații a rezultat că, în perioada iunie-noiembrie 2015, prin utilizarea la domiciliu sau în alte spații a unor sisteme informatice, cei în cauză ar fi emis documente financiar-contabile false, pe care le-ar fi distribuit agenților economici prin intermediul unor persoane de legătură, cauzând astfel pagube importante bugetului de stat„, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române.

Sunt vizate persoane bănuite de evaziune fiscală, care ar fi evidențiat cheltuieli fictive privind consumul de combustibil în actele contabile ale unor societăți comerciale din Călărași, Ilfov și București, cu obiect de activitate transporturi interne și internaționale.

Perchezițiile, efectuate în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Călărași, au ca scop identificarea și ridicarea de bunuri și înscrisuri necesare documentării activității infracționale a persoanelor bănuite și stabilirii prejudiciului cauzat.

La activitățile desfășurate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR participă polițiști de investigare a criminalității economice, de investigații criminale, criminaliști și de la acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Alte articole

Percheziții la foști șefi din Euroins, în dosarul privind falimentarea companiei. Reacția grupului din care făcea parte firma

19 rețineri, mașini de lux, bani și arme confiscate după o operațiune DIICOT cu sprijin european la Iași