Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul e de 10 milioane lei

Anchetatorii au mandate de aducere pentru mai multe persoane, care vor fi audiate.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 – 2014, bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale tip „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacțiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria și Grecia.

Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piața românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 50 milioane lei

Alte articole

Trei reţineri vineri seară după percheziţiile de amploare la Primăria Sectorului 5 UPDATE

EXCLUSIV Primele declarații ale lui Marius Calotă după perchezițiile de la casa Rodicăi Stănoiu: ”Nu au ce să-mi facă, eu sunt un băiat curat”

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la circa 7.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.