Percheziţii în Bucureşti şi în 10 judeţe, la persoane şi firme de construcţii, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cu suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, fac 36 percheziţii în Capitală şi în judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Percheziţiile au loc la firme din domeniul construcţiilor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2012 – 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului statului este de peste 2.175.000 de lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Zece persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş pentru audieri.