Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la persoane bănuite de evaziune şi spălare a banilor în comerţul cu îmbrăcăminte

Dosarul este instrumentat de procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul PÎCCJ, care estimează un prejudiciu de circa 4.688.745 lei.

„Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 — 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidențele contabile ale unei societăți comerciale din București a unor operațiuni fictive de achiziții mărfuri și servicii de la alte trei societăți comerciale cu comportament fiscal de tip fantomă”, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție transmis joi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar și returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianți înregistrați în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Perchezițiile se efectuează de polițiști din cadrul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și IPJ Giurgiu — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor, pe baza autorizațiilor emise de instanță.

Alte articole

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Percheziţii DNA la Serviciul Permise Ilfov. Candidaţii ar fi plătit 500 de euro pentru reprogramări peste rând la examenele auto

Procurorii beneficiază și de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de cel al Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.