Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Bănuiţii au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăţi de tip fantomă.
Romania TV
27 feb. 2019, 07:06
Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

”Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2012 – 2016, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de 15.000.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.150.000 de lei”, a anunţat, miercuri, Poliţia Capitalei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.

Perchezitii la Timisoara la spargatori de masini de lux

Politistii de la Serviciul Arme, impreuna cu cei de la judiciar si mascatii de la Trupele Speciale au descins la prima ora a diminetii la locuintele unor suspecti pe care ii monitorizau de mai bine de o luna. Este vorba despre locuintele clanului Caldaras, din Timisoara.

Oamenii legii cred ca acestia ar fi implicati in savarsirea mai multor furturi din autoturisme de lux.

Ancheta celor de la Serviciul Arme a inceput dupa ce unul dintre suspecti ar fi spart masina unui patron al unei de firme de paza din oras. In borseta gasita in autoturism, pe langa o suma insemnata de bani, era si un pistol.

Cei implicati in acest dosar sunt suspectati ca ar fi spart si masina fostului presedinte al Consiliului Judetean Timis, Titu Bojin si i-ar fi furat acestuia 30.000 de lei. Spargerea s-a dat chiar in plin centrul orasului, cand Bojin se afla la un bilant al Mitropoliei Banatului.

DailyBusiness
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Spynews
Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi provocat un accident, în Capitală! Toto Dumitrescu este căutat, după ce a fugit de la locul faptei
Bzi.ro
Imagini spectaculoase cu Andreea Esca în Grecia! „Cea mai lungă vacanță de când am carte de muncă!” – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Playtech.ro
Cum se face succesiunea pentru un apartament: pașii legali și taxele de plată
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Economica.net
Când se schimbă banii în România?
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
kanald.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt: „Un infarct”
Cancan.ro
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
MediaFlux
Lovitură pentru români! Aceste alimente vor fi mai scumpe
stirilekanald.ro
Halucinant! Cine l-a înjunghiat, de fapt, pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova! Detalii șocante
substantial.ro
Dacă te balonezi și elimini gaze de peste 25 de ori pe zi, mai ales împreună cu alte simptome, ar fi bine să știi ce înseamnă