Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei

Zeci de percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei. Percheziţiile vizează sediile unor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii.
Romania TV
09 nov. 2018, 06:12
Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei

„Vineri, 9 noiembrie a.c., poliţişti Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova şi în municipiul Bucureşti, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediul unor persoane juridice, pentru a documenta activitatea infracţională a unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii”,anunţă Poliţia.

Cercetările au relevat faptul că, în perioada 2014 – prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanţi de drept şi de fapt a 21 de societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit comercial şi financiar bancar fictiv, în domeniul achiziţionării de bunuri din spaţiul intracomunitar, precum şi extracomunitar (China), servicii de call center şi servicii de promovare şi vânzare a produselor pe piaţa internă.

„În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societăţile furnizoare şi agenţii economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor şi pentru acumularea obligaţiilor fiscale în sarcina societăţilor de sacrificiu, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA şi a impozitului pe profit de la societăţile beneficiare reale la societăţile cu comportament de tip „fantomă”. Astfel, în perioada menţionată ar fi fost comercializate produse şi servicii în valoare de peste 30.000.000 de lei, în scopul eludării de către societăţile beneficiare a taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, precizează poliţiştii.

Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului prin aceste operaţiuni fictive este estimat la 8.000.000 de lei.

La finalizarea percheziţiilor, 14 persoane urmează a fi duse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu participarea a peste 100 de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei, inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Arad, Ilfov şi Prahova,  luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Spynews
Tily Niculae, cu ochii în lacrimi! Un singur mesaj, primit într-o perioadă delicată, a făcut-o să plângă | FOTO
Bzi.ro
Eclipsa de lună schimbă viața zodiilor. Racii, Scorpionii și Vărsătorii, cele mai afectate semne astrale
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Capital.ro
A murit regele clarinetului din România. Doliu în muzica lăutărească
Playtech.ro
'Dacă părinţii îmi trec casa pe numele meu şi sunt căsătorit, soţia are drept la ea în caz de divorţ?'. Explicaţia avocaţilor
Adevarul
Ministrul Apărării, explicații despre cum e posibil ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie
wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
kanald.ro
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
Cancan.ro
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
iamsport.ro
Urmează despărțirea?! Lucescu a pierdut vestiarul României! Dezvăluiri uluitoare din culise: 'Jucătorii nu îl mai respectă! El spune o chestie, uită, stafful trage să îl acopere'
MediaFlux
CASS eliminat pentru mame, veterani şi alte categorii. Când va intra în vigoare
stirilekanald.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
substantial.ro
12 simptome ale accidentului vascular cerebral pe care toată lumea ar trebui să le cunoască