Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe. Vizate sunt mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, fac 30 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti. Sunt vizate locuinţele unor persoane suspectate că ar coordona o activitate infracţională, precum şi sediile sau punctele de lucru ale 13 societăţi comerciale. Poliţiştii fac verificări financiar – contabile, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Conform anchetatorilor, în perioada 2015-2017 persoanele vizate ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China – electronice şi accesorii gsm, produse de uz casnic şi accesorii, jucării, îmbrăcăminte. Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, facturi care nu au la bază operaţiuni reale, iar tranzacţiile ar fi fost derulate prin mai multe firme „fantomă”. Conturile bancare ale acestor firme „fantomă” ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operaţiuni de schimb valutar a banilor obţinuţi din vânzări şi pentru transferul acestora către societăţi din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operaţiuni de import pentru mărfurile comercializate.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20 de milioane de lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În acest dosar sunt puse în aplicare şase mandate de aducere pe numele persoanelor vizate, pentru audieri.

Alte articole

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Percheziţii DNA la Serviciul Permise Ilfov. Candidaţii ar fi plătit 500 de euro pentru reprogramări peste rând la examenele auto

În acţiune sunt angrenaţi poliţişti cu atribuţii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi din judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Ilfov, precum şi luptători S.I.A.S..