Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune cu materiale de construcţii

„Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 – 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale„, potrivit unui comuncat emis de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la Hotelul Marriott, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 7,5 milioane de lei

Alte articole

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților

Percheziţii DNA la Serviciul Permise Ilfov. Candidaţii ar fi plătit 500 de euro pentru reprogramări peste rând la examenele auto