Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciu de 10 milioane de euro

Vor fi puse în executare nouă mandate de aducere.

„La data de 31 august, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de urmărire penală și criminalistică, efectuează 16 percheziții domiciliare, în municipiul București și pe raza județelor Vâlcea și Constanța, la persoane fizice și juridice, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) transmis miercuri AGERPRES.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2006 — 2016, administratorii a 10 societăți comerciale din județele Vâlcea și Constanța ar fi operaționalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obținut foloase în mod ilegal.

„Astfel, prin diminuarea obligațiilor fiscale, dar și prin achiziționarea de active la prețuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive semnificative, pentru creșterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat”, se arată în comunicat.

Alte articole

Operaţiunea „JUPITER 4”: Sunt 78 de percheziţii în mai multe judeţe, vizaţi sunt şi fraţii Micula

Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil

Acțiunea beneficiază de suportul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al polițiștilor din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice din inspectoratele de poliție județene Argeș, Olt și Constanța.