Percheziţii în Capitală şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul SRI, pun în executare şapte autorizaţii de percheziţie şi şapte mandate de aducere, în Capitală şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Acţiunea vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi şi alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfăşoară într-un dosar penal privind evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că grupul infracţional a achiziţionat din spaţiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist membrii reţelei s-au sustras de la plata impozitelor datorate statului român, aducând bugetului un prejudiciu cumulat care depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infracţional, format din mai multe persoane şi al cărui lider este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind infracţiuni de acelaşi gen.

Alte articole

Părinți care primesc indemnizaţii de creştere a copilului, în atenția procurorilor. Obțineau ilegal până la 6.500 de lei/lună

Horațiu Potra, prima reacție după perchezițiile efectuate la domiciliul său: „Toți banii câștigați, am acte pe ei” / „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”