Percheziţii în Ilfov, la evazionişti cu materiale de construcţii

Autorităţile sunt pe urmele a cinci persoane suspectate că au prejudiciat statul român cu suma de un milion de euro. Aceştia ar fi făcut evaziune fiscală cu materiale de construcţii.

Suspecţii care vor ajunge la audieri aveau legături cu firme din Uniunea Europeană şi erau, astfel, scutiţi de plata TVA. Mai exact ei trimiteau materialele de la o firmă la alta, fără să mai plătească impozite către ţara noastră. „Cei în cauză sunt suspectaţi de comiterea de fapte de evaziune fiscală şi fraude intracomunitare cu materiale de construcţii prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de SIAS, au efectuat percheziţii atât la sediile firmelor vizate, din Bucureşti şi judeţul Ilfov, cât şi la locuinţele suspecţilor.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Alte articole

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”