Percheziţii în Mehedinţi, Timiş, Alba, Hunedoara, într-un caz de evaziune de 700.000 euro

Percheziţiile la cele 23 de adrese vizează destructurarea unei reţele infracţionale, administratorii fiind suspectaţi că prin 12 firme ar fi produs evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Trei dintre percheziţii sunt în judeţul Mehedinţi, două în Timiş, opt în Alba şi 10 în Hunedoara, cazul fiind instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Tribunalului Mehedinţi.

Mai mulţi suspecţi au fost duşi la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi pentru continuarea cercetărilor.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2012, administratorii unor firme ar fi înregistrat tranzacţii comerciale fictive de peste trei milioane de euro, pentru care nu au plătit TVA şi impozit pe profit. Administratorii firmelor ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat de peste 700.000 de euro.

Poliţiştii urmează să identifice bunuri mobile şi imobile pentru recuperarea prejudiciului.