Percheziţii în opt judeţe şi Bucureşti pentru destructurarea a cinci grupări specializate în fraude informatice

Procurorii DIICOT Vâlcea şi poliţiştii au făcut, joi, peste 50 de percheziţii în opt judeţe şi municipiul Bucureşti, pentru a destructura cinci grupări specializate în fraude informatice, spălare de bani şi fals informatic, care ar fi prejudiciat cel puţin 500 de persoane. Valoarea prejudiciului este de 3 milioane de euro, iar 93 de suspecţi vor fi duşi la audieri la DIICOT Vâlcea.
Romania TV
22 nov. 2018, 10:46
Percheziţii în opt judeţe şi Bucureşti pentru destructurarea a cinci grupări specializate în fraude informatice

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, au făcut, joi, 51 de percheziţii domiciliare în judeţele Vâlcea, Mureş, Bacău, Argeş, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava şi în municipiul Bucureşti, pentru destructurarea a 5 grupuri infracţionale organizate specializate în fraudă informatică, spălare de bani şi fals informatic.

Astfel, există suspiciunea că, începând cu primăvara anului 2017, în municipiul Râmnicu Vâlcea, au acţionat 5 grupări infracţionale organizate specializate în fraudă informatică şi spălare de bani.

„Activitatea infracţională a grupărilor, care au colaborat şi s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puţin 93 de suspecţi, care au avut diferite roluri şi au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România şi alte 9 ţări din Europa, dar şi Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puţin 500 de persoane vătămate prejudiciate cu o sumă totală de 3 milioane de euro”, arată DIICOT.

Grupările erau organizate pe mai multe paliere, palierul 1 fiind format din membrii grupării care au rolul de coordonator al activităţii infracţionale. Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obţine, prin diferite modalităţi, datele unor conturi bancare deschise în diferite ţări pe care le-au pus la dispoziţia autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infracţiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii acestui palier aveau rolul şi de a transfera şi ulterior retrage sumele de bani şi după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcţie de înţelegerile infracţionale, remiteau sumele de bani către membri palierului 2.

Potrivit DIICOT, palierul 2 este format din autorii efectivi ai fraudelor, care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor şi ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani, care le era remisă după ce banii erau transferaţi şi retraşi. Palierul 3 este format din suspecţii care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi alte ţări pe care le-au pus la dispoziţia grupării în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate şi ulterior a retragerii acestora.

La sediul DIICOT Vâlcea vor fi duşi, în vederea audierii, 93 de suspecţi.

La acţiune participă poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Argeş, Ilfov, Mureş, Dâmboviţa, Mehedinţi, Vaslui, Timiş, Giurgiu, Călăraşi, Olt, Bacău. De asemenea, activităţile se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul inspectoratelor judeţene de jandarmi Vâlcea şi Argeş şi Grupării Mobile de Jandarmi Fraţii Buzeşti Craiova.

DailyBusiness
Daniel David NU crede profesorii că vor boicota activitatea didactică! „Ce vor să facă?”
Spynews
Tily Niculae, cu ochii în lacrimi! Un singur mesaj, primit într-o perioadă delicată, a făcut-o să plângă | FOTO
Bzi.ro
Eclipsa de lună schimbă viața zodiilor. Racii, Scorpionii și Vărsătorii, cele mai afectate semne astrale
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Capital.ro
A murit regele clarinetului din România. Doliu în muzica lăutărească
Playtech.ro
'Dacă părinţii îmi trec casa pe numele meu şi sunt căsătorit, soţia are drept la ea în caz de divorţ?'. Explicaţia avocaţilor
Adevarul
Ministrul Apărării, explicații despre cum e posibil ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie
wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Economica.net
Anunţ-bombă de la Petrom. E jale
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
kanald.ro
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
iamsport.ro
Urmează despărțirea?! Lucescu a pierdut vestiarul României! Dezvăluiri uluitoare din culise: 'Jucătorii nu îl mai respectă! El spune o chestie, uită, stafful trage să îl acopere'
MediaFlux
CASS eliminat pentru mame, veterani şi alte categorii. Când va intra în vigoare
stirilekanald.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
substantial.ro
12 simptome ale accidentului vascular cerebral pe care toată lumea ar trebui să le cunoască