Percheziţii în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de comerţ cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Peste 30 de percheziţii au avut loc în ultimele zile în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de comerţ cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, doi bărbaţi surprinşi în flagrant delict fiind reţinuţi.
Romania TV
18 ian. 2018, 08:36
Percheziţii în patru judeţe şi în Capitală în două dosare de comerţ cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

„Poliţiştii bistriţeni, având sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română, au efectuat percheziţii şi prinderi în flagrant delict în dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu prejudiciu de peste 2.000.000 de lei.  În perioada 11-17 ianuarie a.c., în cadrul a două dosare de natură economică, instrumentate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au fost desfăşurate două acţiuni de prindere în flagrant delict şi 32 de percheziţii domiciliare, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Galaţi, Iaşi, Buzău şi în municipiul Bucureşti”, anunţă Poliţia Română.

În urma cercetărilor s-a constatat că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane ar fi comercializat facturi cu un caracter fictiv, ajutând astfel cumpărătorii să se sustragă de la plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 2.150.000 de lei.

Astfel, doi bărbaţi au fost surprinşi în flagrant delict de către poliţişti, în timp ce încercau să comercializeze facturi cu un caracter fictiv, reprezentând operaţiuni nereale, contra unor sume de bani.

„Faţă de cei doi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentaţi instanţei, care a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile. Aceştia sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată”, precizează Poliţia.

Percheziţiile au vizat sediile unor firme şi domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă şi alte categorii de înscrisuri şi au fost puse în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele fiind conduse la audieri.

La acţiuni au participat poliţişti din Bistriţa-Năsăud, de la inspectoratele de poliţie judeţene Iaşi, Galaţi şi Buzău şi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi jandarmi.

DailyBusiness
Grindeanu îl acuză pe Boloș pentru cheltuielile din Fondul de Rezervă: „Mecanismul a fost propus de ministrul Finanțelor”
Spynews
Vremea se schimbă radical în aproape jumătate de țară. Furtuni violente lovesc România | HARTA
Bzi.ro
Imagini rare cu fiul lui Mircea Badea și Carmen Brumă. Vlad, în vârstă de 11 ani, surprins în vacanța din Tenerife
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
Capital.ro
Bani pentru moștenitori după un deces. Reguli succesiune în România. Documentul ce nu poate lipsi din dosar
Playtech.ro
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum răspunde instituția
wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Economica.net
O nouă eră pentru Dacia electrică
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
kanald.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
Cancan.ro
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din penitenciar
iamsport.ro
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât de curând'
MediaFlux
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
stirilekanald.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
substantial.ro
În sfârșit! O tehnică unică, capabilă să te ajute pentru totdeauna cu durerile de spate și chinuitorul nerv sciatic. Asta chiar nu stiam!