Percheziţii în şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor. Prejudiciul este de peste 2 milioane de euro

Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa efectuează joi 16 percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infracţiuni economice.
Romania TV
21 dec. 2017, 08:15

"La data de 21 decembrie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice de la IPJ Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, efectuează 16 percheziţii în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Braşov şi Hunedoara. Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale specializate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012 - 2015, cei în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile.

"De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive", se arată în comunicat.

La activităţi participă şi poliţişti din Ilfov, Giurgiu, Braşov şi Hunedoara, luptători pentru acţiuni speciale şi efective de jandarmi. 

„La data de 21 decembrie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice de la IPJ Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, efectuează 16 percheziţii în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Braşov şi Hunedoara. Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale specializate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor„, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012 – 2015, cei în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile.

„De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive„, se arată în comunicat.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

La activităţi participă şi poliţişti din Ilfov, Giurgiu, Braşov şi Hunedoara, luptători pentru acţiuni speciale şi efective de jandarmi. 

Alte articole
Operaţiunea „JUPITER 4”: Sunt 78 de percheziţii în mai multe judeţe, vizaţi sunt şi fraţii Micula
Operaţiunea „JUPITER 4”: Sunt 78 de percheziţii în mai multe judeţe, vizaţi sunt şi fraţii Micula
FACIAS, lovitură grea dată Poliției Române: Judecătorii obligă IGPR să spună cât de precise sunt testele antidrog
FACIAS, lovitură grea dată Poliției Române: Judecătorii obligă IGPR să spună cât de precise sunt testele antidrog

Citeste și...
Cât a plătit Lia Olguța Vasilescu pentru a intra cu caiacul în Peștera Topolnița. Locul poate fi vizitat doar în anumite zile
Donald J. Trump anunță nominalizarea Dr. Heidi Overton la conducerea FDA
El e omul care l-a deturnat pe David Matei de la Dinamo și l-a adus la Universitatea Craiova. „Atunci i-a plăcut și lui Hagi”. Exclusiv
Ultimele Stiri
Un stâlp a fost „uitat” în mijlocul unui drum din Alba. Pentru a masca eroarea, constructorul a ”inventat” un sens giratoriu, deşi în zonă nu este intersecţie
Societate
Un stâlp a fost „uitat” în mijlocul unui drum din Alba. Pentru a masca eroarea, constructorul a ”inventat” un sens giratoriu, deşi în zonă nu este intersecţie
EXCLUSIV Traian Băsescu, despre noua lege a salarizării: „România a fost devalizată nu de salariile bugetarilor, ci de sporurile acestora”
Politica
EXCLUSIV Traian Băsescu, despre noua lege a salarizării: „România a fost devalizată nu de salariile bugetarilor, ci de sporurile acestora”
Dani Oțil, concluzie după un zbor cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci”
Life
Dani Oțil, concluzie după un zbor cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci”
EXCLUSIV Mesajul unui elev orfan, cu media aproape 10, pentru Bolojan, după scandalul burselor: „Vreau să ne dea banii aceştia, că sunt banii noştri şi ne ajută foarte mult”
Societate
EXCLUSIV Mesajul unui elev orfan, cu media aproape 10, pentru Bolojan, după scandalul burselor: „Vreau să ne dea banii aceştia, că sunt banii noştri şi ne ajută foarte mult”
Bolojan, nouă reacție dură după ce CCR a girat amendamentul Fritz. ”A vota un jalon PNRR nu înseamnă în legea ANI să vii și să-l folosești ca o ghioagă politică”
Justitie
Bolojan, nouă reacție dură după ce CCR a girat amendamentul Fritz. ”A vota un jalon PNRR nu înseamnă în legea ANI să vii și să-l folosești ca o ghioagă politică”
DailyBusiness
Scandal în Parlament pe legea integrității. USR, PSD și PNL și-au aruncat acuzații dure în plen
Spynews
Alina Pușcău vorbește cu greu despre efectele tratamentului: „Începe să îmi cadă părul” | VIDEO
Fanatik.ro
Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care a distrus doi jucători de la FCSB: „Mă deranjează! Este copilul meu”
Capital.ro
Marius Budăi atacă PNL după prăbușirea investițiilor străine: Explicați-ne de ce România a pierdut banii care trebuiau să rămână și să fie reinvestiți aici
Playtech.ro
Ce greșeli îți pot bloca dosarul de pensionare în 2026. Documentele pe care trebuie să le verifici
Adevarul
Cum au rămas doi români fără 36.000 de lire pe Aeroportul Otopeni și s-au ales și cu amendă, la întoarcerea din Anglia
wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
O tânără de 29 de ani a fost sfâșiată de urs, la doar o zi după ce fusese cerută în căsătorie. Tragedia a avut loc sub privirile logodnicului
iamsport.ro
S-a întâlnit cu Radu Naum la piață și a rămas perplex: ”Mi-a dat o palmă! Mă gândeam: «Cine face asta?»”
MediaFlux
Alertă la Kiev! Cabinetul lui Zelenski, vizat de percheziții într-o operațiune specială
stirilekanald.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat