Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Mai multe persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma descinderilor care au avut loc miercuri, în trei judeţe din sud-vestul ţării.
Filip Stan
25 sept. 2013, 13:47
Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la locuinţele mai multor persoane suspectate că, prin evaziune fiscală, au prejudiciat bugetul de stat cu peste şapte milioane de lei. Acţiunea a vizat destructurarea unei grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Au fost puse în executare 19 mandate de aducere.

În urma investigaţiilor, a reieşit că membrii grupării ar fi înregistrat, în fals, în evidenţele contabile, documente care atestau efectuarea unor acte comerciale fictive. În baza acestor documente false introduse în contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegală de TVA, iar, pe de altă parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Caraş-Severin, Ancuţa Cărbunaru, în activitatea infracţională erau interpuse mai multe societăţi comerciale, prin care se derulau activităţi comerciale, adică plăţi fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. În acest circuit comercial exista o ultimă firmă, în sarcina căreia rămânea datoria fiscală şi care era deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autorităţile statului cu atribuţii în domeniu fiscal, întrucât erau, fie persoane fără adăpost, fie persoane care locuiau, în fapt, în străinătate.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de peste 7 milioane lei. În cauză, faţă de 20 de suspecţi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals.

Persoanele depistate urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în vederea audierii şi luării măsurilor legale ce se impun.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, a poliţiştilor de la serviciile de combatere a criminalităţii organizate Mehedinţi şi Gorj, precum şi al celor de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, dar şi cu sprijinul tehnic şi informativ al S.R.I. şi D.I.P.I.

Citeşte şi Membrii unei grupări specializate în fraude bancare, reţinuţi. Prejudiciul creat este de 500.000 de euro

DailyBusiness
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Irina Columbeanu și-a arătat gențile de lux! Costă peste 18.000 de euro! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Cum a ajuns noul ministru al Economiei, Radu Miruță, în instanţă pentru facturi neachitate la energie electrică
Capital.ro
Cutremur în Dosarul Caracal după 6 ani. Cazul NU s-a încheiat. Telefonul Luizei...
Playtech.ro
Orașul din România care i-a cucerit pe turiști în vara 2025. A întrecut inclusiv Madridul
DailyBusiness
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
Adevarul
Piața imobiliară, în fierbere: apartamentele cu 3 camere din București se apropie de 200.000 de euro. Cu cât se scumpesc în alte mari orașe
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
România ia foc. S-a ajuns la Cod Roșu prelungit. Va fi mai rău decât a fost vreodată
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Arată ca un manechin, dar a fost livratoare de mâncare
kanald.ro
Cel puțin 9 persoane au murit din cauza caniculei! Temperaturile ridicate fac victime în toată Europa
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut deja anunțul. Pe ce dată vine prima ninsoare în România, anul acesta
Playsport.ro
CALCUL: Cât vor plăti românii pe benzină și motorină de la 1 august, după majorarea accizelor și a TVA-ului
Capital.ro
Bancnotele naționale se schimbă în Euro. Se va renunța definitiv la banii vechi. Transformarea începe în 2026
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
stirilekanald.ro
Infern după inundațiile din Texas: crește bilanțul la 82 de morți. Mai multe fete din tabăra de vară, încă dispărute
VIDEO | Incendiu la AFI Cotroceni. Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Mai multe mașini sunt blocate în parcarea subterană | UPDATE
MediaFlux
Putin e dispus să facă pace! Condițiile Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Electoratul PSD: de la covrigi electorali la gogoși trrricolore