Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Mai multe persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma descinderilor care au avut loc miercuri, în trei judeţe din sud-vestul ţării.
Filip Stan
25 sept. 2013, 13:47
Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la locuinţele mai multor persoane suspectate că, prin evaziune fiscală, au prejudiciat bugetul de stat cu peste şapte milioane de lei. Acţiunea a vizat destructurarea unei grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Au fost puse în executare 19 mandate de aducere.

În urma investigaţiilor, a reieşit că membrii grupării ar fi înregistrat, în fals, în evidenţele contabile, documente care atestau efectuarea unor acte comerciale fictive. În baza acestor documente false introduse în contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegală de TVA, iar, pe de altă parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Caraş-Severin, Ancuţa Cărbunaru, în activitatea infracţională erau interpuse mai multe societăţi comerciale, prin care se derulau activităţi comerciale, adică plăţi fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. În acest circuit comercial exista o ultimă firmă, în sarcina căreia rămânea datoria fiscală şi care era deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autorităţile statului cu atribuţii în domeniu fiscal, întrucât erau, fie persoane fără adăpost, fie persoane care locuiau, în fapt, în străinătate.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de peste 7 milioane lei. În cauză, faţă de 20 de suspecţi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals.

Persoanele depistate urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în vederea audierii şi luării măsurilor legale ce se impun.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, a poliţiştilor de la serviciile de combatere a criminalităţii organizate Mehedinţi şi Gorj, precum şi al celor de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, dar şi cu sprijinul tehnic şi informativ al S.R.I. şi D.I.P.I.

Citeşte şi Membrii unei grupări specializate în fraude bancare, reţinuţi. Prejudiciul creat este de 500.000 de euro

DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Spynews
EXCLUSIV / Robert Lele, anchetat de procurori după ce a bătut-o pe Andra Volos. Manelistul a fugit și Poliția nu l-a mai găsit acasă
Bzi.ro
Jojo arată senzațional la 44 de ani! Care este secretul siluetei sale perfecte
Fanatik.ro
„Un haos total!” Elena Lasconi, prima reacție pentru Fanatik după decizia de suspendare a anulării alegerilor
Capital.ro
Codul Rutier 2025. Obiectele interzise în mașină. Iei amendă de 3.000 de lei
Playtech.ro
Distanţa dintre perete şi frigider. Aşa va consuma mai puţin curent
DailyBusiness
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Adevarul
Rusia amenință Europa cu folosirea armelor nucleare dacă se confruntă cu acțiuni considerate neprietenoase
wowbiz.ro
Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, în stare de șoc! Ce a aflat David Pușcaș despre mama lui naturală și ce mesaj i-a transmis?: „Îmi este frică, nu poți să faci chestia asta singur. Vreau să...”
Spynews
Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, și-a cerut iubita în căsătorie! Cum a reacționat Alina
Spynews
Cătălin Botezatu și Nicolle Fota se pregătesc de nuntă?! Iubita designerului a dezvăluit cum își dorește să arate rochia de mireasă
Evz.ro
Mutare strategică făcută de Ungaria în inima României!
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
Raluca Zenga, apariție exotică într-un costum de baie cu o vedere generoasă, chiar în ziua de Paşte
kanald.ro
Doliu în lumea fotbalului! A murit chiar în camera de hotel, înainte de un meci important
Cancan.ro
Mariana Moculescu, pe mâna medicilor! A chemat ambulanța de urgență: 'Nu mai pot să mai lupt'
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Regulă obligatorie la gunoi pentru români. Amendă 25.000 de lei pe loc. E total interzis oriunde în țară
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prietena Soranei Cîrstea, divorțată de o vedetă TV! Pentru ea a părăsit-o milionarul pe Ana
stirilekanald.ro
Maria a murit de Paște, la slujba de Înviere. Femeia s-a prăbușit la pământ, în biserică. Ce i-a spus preotului înainte să moară: "Tare greu mi-a fost să ajung astăzi la biserică"
Ce pensie primește un român în 2025, dacă a lucrat doar 15 ani cu carte de muncă
MediaFlux
Vouchere de 10.000 lei pentru cupluri, în 2025. Anunțul Ministerului Muncii
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
E la mare modă: planta zen care te liniștește… până-ți crapă ficatul