Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei

Polițiștii Capitalei au desfășurat miercuri percheziții în București și județul Galați, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Doi bărbați de 23 și 30 de ani sunt acuzați că nu au declarat venituri de aproape 20 de milioane de lei obținute din vânzarea de schele metalice.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, oamenii legii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în București și județul Galați, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Citește și : Angajații unei instituții publice din Ialomița, acuzați că au pescuit sturioni sub pretextul cercetării științifice

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

„În fapt, în perioada mai 2024 – martie 2025, doi bărbați, în vârstă de 23, respectiv 30 de ani, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale, nu ar fi evidențiat în actele contabile și nu ar fi declarat organelor fiscale venituri de aproximativ 19.800.000 de lei, reprezentând încasări din vânzarea unor bunuri, respectiv schele metalice”, au transmis polițiștii în comunicatul de presă.

Alte articole

Percheziții de amploare la o grupare care acuzată că a exploatat persoane vulnerabile sau bolnave psihic, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Celulă de criză la Ministerul Muncii

De unde a avut Makaveli 50.000 de euro ca să-și plătească datoriile către stat: ”Sunt mulți oameni care mă iubesc”

Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 5.630.000 de lei.

Ca urmare a acțiunilor desfășurate, anchetatorii au confiscat mai multe obiecte considerate relevante pentru desfășurarea investigației. Cei doi bărbați vizați de anchetă au fost localizați de oamenii legii și vor fi audiați în cadrul dosarului.

Citește și : Cultură de canabis de 2,4 tone, descoperită în Neamț. Suspecții creșteau aproape 2.700 de plante într-un solar lung de 170 de metri

„Pentru administrarea probelor, miercuri au fost puse în aplicare cele două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză

Cei doi bărbați au fost depistați și urmează să fie conduși la audieri, urmând ca față de aceștia să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au mai transmis anchetatorii.