Percheziţii la cămătari în Botoşani: Şase reţineri şi 500.000 euro în diferite monede ridicaţi

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoşani, subcomisar Daniela Gheorghiescu, în urma percheziţiilor efectuate, luni, în locaţii din municipiile Suceava şi Botoşani, au fost emise şase ordonanţe de reţinere, iar audierile continuă.

Sursa citată a arătat că poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din IPJ Botoşani au făcut, luni, 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava într-un caz privind şapte persoane cu vârste între 39 şi 58 de ani, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 260.000 de euro, 33.000 de dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kilogram de bijuterii din aur.

Poliţiştii au stabilit că în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie.Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecţi, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.

Purtătorul de cuvânt al IJP Botoşani a arătat că unul dintre suspecţi este din municipiul Suceava, fiind administrator al mai multor case de schimb valutar, în timp ce ceilalţi suspecţi sunt din Botoşani şi nu sunt persoane autorizate nici pentru schimb valutar, şi nici pentru a oferi împrumuturi cu dobândă.

La acţiunea de luni au participat poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Botoşani şi IPJ Suceava, precum şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, sprijiniţi de jandarmi din cadrul IJJ Botoşani.