Percheziţii la clanul Stănescu. Zeci de descinderi ale poliţiştilor, în mai multe oraşe

Zeci de percheziţii au loc la această oră în mai multe oraşe din ţară. Cele mai multe sunt în judeţul Iaşi. Procurorii DIICOT caută 35 de persoane din clanul Stănescu, acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală, pentru a le aduce la audieri, informează România TV.
Romania TV
24 mai 2012, 05:12
Percheziţii la clanul Stănescu. Zeci de descinderi ale poliţiştilor, în mai multe oraşe

Procurorii DIICOT fac, joi dimineaţă, 72 de percheziţii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Botoşani, Baia Mare, Vaslui şi Piteşti, fiind căutaţi membri ai clanului „Stănescu”, din judeţul Iaşi, acuzaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală de peste şase milioane de lei.

În urma percheziţiilor, 35 de persoane vor fi vor fi duse la sediul DIICOT pentru audieri.

Percheziţiile vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului „Stanescu”, din judeţul Iaşi.

Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderilor, membrii gruparii au folosit de 26 de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale. Aceştia au creat circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

„Membrii grupării au încasat astfel importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de către învinuiţi, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor «furnizoare» peste 10.000.000 lei”, au precizat procurorii DIICOT.

Sumele de bani erau retrase din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false. Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către gruparea infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit şi TVA, au precizat procurorii.

Cercetările în această cauză sunt efectuate de procurori împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO laşi, Bucureşti, Bacău, Piteşti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi. Suportul informativ a fost asigurat de către SJIPI laşi şi DOS laşi.

DailyBusiness
Se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul! Vor schimba totul din luna mai!
Spynews
Cu cine seamănă băiețeul Cristinei Cioran! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară cu puțin timp în urmă 
Bzi.ro
Andreea Esca și-a făcut de cap la Loft! Așa nu ai mai văzut-o pe vedeta PRO TV!
Fanatik.ro
Peștele pe care nu trebuie să-l prăjești, altfel îi vei strica tot gustul. Secretul unui chef celebru: “Mai bine îl gătiți la cuptor”
Capital.ro
Decizie oficială luată de Călin Georgescu. Anunț pentru toți românii care l-au votat
Playtech.ro
Cum să plăteşti mai puţin la întreţinere? Detaliul de care administratorii de bloc nu vor să ştii
DailyBusiness
Poți fi concediat chiar și în concediu medical? Ce spune noul Cod al Muncii 2025
Adevarul
Discriminare la modul de stabilire a pensiei pentru femei. Ce se întâmplă în cazul concediului de creșterere a copilului după anul 2001
wowbiz.ro
Exclusiv | Alexandru Papadopol cununie în biserică, în mare secret. AVEM IMAGINILE! Cum arăta mireasa Cristiana și cine au fost nașii
Spynews
Ce ținute poartă Alexandru Papadopol și Cristiana Luca la nunta lor! Actorul și soția lui, doi miri relaxați! | PAPARAZZI
Spynews
Locul din Europa în care a fost descoperit cel mai mare lac termal subteran din lume. Se află într-o peșteră și arată incredibil | FOTO
Evz.ro
Tranzacțiile imobiliare din Capitală, în scădere. Cifrele sunt îngrijorătoare
Ego.ro
Cum arăta Laura Vicol, acum 10 ani. Imaginile au rămas pe internet, deși ea e acum ”alt om”
Prosport.ro
FOTO. Cristi Borcea, pe lista de cuceriri a lui Laurette! „Se supără soția lui”
kanald.ro
Un minor de 15 ani, fără permis de conducere, a provocat un accident grav în județul Constanța! Adolescentul a fost găsit în stop cardio-respirator
Cancan.ro
Ea e noua iubită a lui Mario Fresh! Cu Nadd Hu a fost vrăjeală, dar acum l-am filmat: s-a retras în cuibușorul de nebunii de mână cu sexy-blondina
Playsport.ro
INCREDIBIL! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Victorie pentru Călin Georgescu. Americanii au confirmat. Anunț despre alegerile prezidențiale
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, absolut spectaculoasă. Cum arată la 5 ani de la divorțul de Walter
stirilekanald.ro
Cine este tânărul ucis de fostul soț al iubitei, în Dolj? Cristian avea 32 de ani și azi era ziua lui
substantial.ro
Premiile BAFTA 78: Eleganță discretă și absența cunoscutului cuplu regal
MediaFlux
LEGE pentru românii care au CENTRALE DE APARTAMENT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Întâlnire rară în Amazon: Un tânăr dintr-un trib izolat apare într-o comunitate și revine în junglă