Percheziţii la evazionişti. Peste 150 de poliţişti participă la acţiunea de amploare

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti acţionează simultan în mai multe locaţii din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa. Persoanele implicate sunt suspectate că prin intermediul unei firme de avocatură şi a unui lichidator judiciar au înfiinţat zeci de firme pe care mai apoi le-au radiat prin intermediul cărora au făcut tranzacţii fictive în valoare de 12 milioane euro, prejudiciind astfel statul cu 5 milioane euro, potrivit România TV.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 5 milioane euro

Cei acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani au procedat în acest mod în diverse domenii, de la publicitate, consultanta, IT pana la pază şi construcţii, dar au tranzacţionat fictiv chiar şi echipamente medicale. Cele 34 de persoane vizate vor fi audiate la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi Percheziţii DNA la sediul Parchetului din Măcin. Procurori suspectaţi de şantaj şi fals în acte

Alte articole

VIDEO Alexandru Toader, adus în cătușe la biroul său notarial pentru percheziții. Este percheziționat și biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea A.I. Cuza din Iași

UPDATE Cine este Alexandru Diamant, al cărui nume apare în dosarul de criminalitate /Percheziții efectuate de DIICOT și FBI în București și alte trei județe. Mașini de lux, bijuterii și sume mari de bani găsite în casele suspecților