Percheziţii la sediul general al Deutsche Bank pentru spălare de bani. Acţiunile s-au prăbuşit cu 5 la sută

Cel puţin 170 de ofiţeri de poliţie şi anchetatori de criminalitate financiară au descins în sediul general al Deutsche Bank, din Frankfurt, joi. Încă şase filiale ale aceiaşi instituţie au fost, la rândul său percheziţionate, iar doi membri ai personalului bănci puşi sub supraveghere, informează presa britanică.
Sânziana Stancu
29 nov. 2018, 13:41
Percheziţii la sediul general al Deutsche Bank pentru spălare de bani. Acţiunile s-au prăbuşit cu 5 la sută

Raidul şocant a vizat în special documente electronice confiscate de către anchetatori. Investigaţiile sunt în curs, a informat procuratura.

Deutsche Bank a confirmat raidul printr-un comunicat de presă şi a cooperat pe deplin cu autorităţile.

Cercetările întreprinse de procurori au confirmat că ancheta are legătură cu scandalul financiar „Panama Papers” – cazul scurgerilor de documente financiare referitoare la operaţiunile offshore.

Procurorul Public din Frakfurt a informat că datele din „Panama Papers” au dus la efectuarea acestor cercetări ce au legătură cu companii din paradisuri fiscale.  

Scandalul Panama Papers, care constă în milioane de documente provenite de la firma de avocatură Mossack Fonseca, au fost aflate public în aprilie 2016. Unele bănci, inclusiv Swedish lenders Nordea şi Handelsbanken au primit deja amenzi consistente pentru spălare de bani.

Procurorii încearcă să afle dacă Deutsche Bank a oferit consultanţă clienţilor săi pentru înfiinţarea de „Offshore-Companies” în paradisurile fiscale, încălcând astfel legea.

În 2016, peste 900 de clienţi ai unei filiale a băncii germane erau înregistraţi în Insulele Virgine Britanice, fapt ce a generat sume de bani de 311 milioane de euro, a precizat aceeaşi sursă.

 

Spynews
Mama Mădălinei Cojocari, fetița dispărută în Carolina de Nord, și-a recunoscut faptele! Femeia a pledat vinovată. Bunica ei a trecut la acuzații dure
Bzi.ro
Carmen Harra a spus adevărul despre împăcarea dintre Anamaria Prodan și Laurenţiu Reghecampf! „Amândoi s-au blocat!”
Fanatik.ro
Gara din România prin care a trecut “trenul morții”. Acum a devenit monument istoric
Capital.ro
O NOUĂ REGULĂ a fost decisă în România. Intră în vigoare de la 1 IULIE
Playtech.ro
Ruby, ţinută de INFARCT la TV! S-a văzut tot, dar nu i-a păsat. Telespectatorii s-au lipit de televizoare
DailyBusiness
Vești bune pentru cei care merg în concediu! Această țară a eliminat vizele pentru români
Adevarul
Vârsta de pensionare se va modifica la fiecare 3 ani. Cum pot ieși femeile mai devreme la pensie
Spynews
Tzancă Uraganu, înțepătură la adresa lui Bogdan de la Ploiești? „Pentru cele mai frumoase foste...”. Cum îi face manelistul „reclamă” colegului de breaslă
Spynews
Unde are loc priveghiul Ionelei și al lui George, doi dintre tinerii morți în accidentul din Vaslui! Decizia neașteptată pe care a luat-o familia: ”Au fost aduși...”
Evz.ro
Litoral cu cazare de 35 de lei. Cum pot profita românii de această ofertă
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. Cea mai bogată româncă are o avere de peste 800.000.000 de euro și arată impecabil la 66 de ani
wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Prezentatorul TV a dat vestea cumplită printre lacrimi: „S-a stins. Am trăit cu o durere imensă ultimele lui clipe”
Cancan.ro
Nu e o glumă! Stațiunea din România unde o noapte de cazare costă doar 35 de lei
Playsport.ro
INCREDIBIL! Mădălina Ghenea a pozat ca NICIODATĂ, iar imaginile au scăpat pe net! Cum apare
kanald.ro
Cât costă o porție de mici în piața Obor. Nimeni nu se aștepta la un asemenea preț
Capital.ro
VESTEA CEA MARE pentru toți proprietarii de APARTAMENTE. Decizie uriașă pentru toți cei care stau la bloc
StirileBZI
Se anunță tarife mai mici vara aceasta la biletele de avion! Despre ce destinații este vorba
Prosport.ro
FOTO. I-a luat actriței din filmele pentru adulți un inel de logodnă de 1.000.000 de dolari și la câteva zile s-a despărțit de ea!
stirilekanald.ro
Breaking news despre Florin Piersic!
substantial.ro
„Tragedie pe două roți în Vaslui: Tânăra Ionela, aflată la pragul căsătoriei, și-a anunțat destinul în ultimul ei mesaj online – ‘Viața este o călătorie frumoas
MediaFlux
FLORIN PIERSIC, ANUNȚ de pe PATUL de SPITAL! Marele actor a ținut să se afle de la el
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'