Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu cereale. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro

Principalul vizat este omul de afaceri Popa Daniel Cristian, unul dintre apropiaţii senatorului PSD Marcel Suciu, şi un cunoscut jucător de pe piaţa cerealelor.

Încă din 2012, un fost partener de afaceri povestea pentru opiniatimisoarei.ro că „acest Cristian Popa, fiul fostului contabil de la IAS Sânandrei, este convins că şi-a asigurat toate protecţiile şi că nu i se poate întâmpla nimic”. „Din afacerea cu cereale şi-a construit o vilă în localitatea Mailat, dupa Vinga, şi şi-a achiziţionat un Bentley, un Porche şi alte limuzine de lux. Schema afacerii este simplă, se achiziţionează cereale de la persoane fizice, în cazul lui – porumb, se emit facturi pe firme pirat, se recuperează TVA-ul, apoi firma este băgată în insolvenţă şi se închide cercul”, declara atunci fostul partener al lui Daniel Popa.

Senatorul Suciu nu a făcut un secret din relaţia cu Popa, mergând cu acesta chiar şi la Finanţele Publice pentru a-i susţine cauza. Ancheta DNA, care a durat mai mulţi ani, a scos la iveală întreaga schemă de fraudare a bugetului de stat. În această dimineaţă, DNA îi percheziţionează casa lui Popa din comuna Sânandrei, în paralel, alte echipe intrând în sediile firmelor controlate de acesta şi la locuinţele celorlalţi suspecţi.

Alte articole

Primăriță dintr-o localitate din Teleorman, plasată sub control judiciar sub acuzația de abuz în serviciu. În casa ei au fost găsiți peste 250.000 de euro, 90.100 de lei, și 320 de dolari

CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV Conducerea PNL Brașov, acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat. Au vrut să își numească apropiați la Compania de Apă