Plăţile în numerar, limitate în UE. Anunţul făcut de Comisia Europeană şi pentru criptomonede

Plăţile în numerar, limitate în UE. Comisia Europeană propune, în cadrul planului de înfiinţare a unei Autorităţi privind combaterea activităţilor de spălare a banilor, limitarea plăţilor în numerar la 10.000 de euro şi introducerea unor reglementări clare privind tranzacţiile în cripromonede.
Alina Costache
21 iul. 2021, 08:35
Plăţile în numerar, limitate în UE. Anunţul făcut de Comisia Europeană şi pentru criptomonede
Plăţile în numerar, limitate în UE

Plăţile în numerar, limitate în UE. „Infracţiunile financiare generează miliarde de euro de bani murdari în fiecare an. În fiecare moment, ştim că infractorii filtrează cel puţin unele dintre profiturile obţinute prin intermediul sistemului financiar al Uniunii Europene„, a declarat, marţi după-amiază, Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri economice.

Spălarea de bani reprezintă în sine o infracţiune. Dar aceste activităţi sunt strâns legate de alte forme grave de crimă organizată şi de finanţarea terorismului. Trebuie să intensificăm coordonarea între ţările UE pentru combaterea infracţiunilor financiare transfrontaliere. (…) Intenţionăm să creăm o nouă Autoritate UE pentru combaterea spălării banilor.

Instituţia va intensifica modalităţile de supraveghere asupra activităţilor de spălare a banilor şi de combatere a finanţării terorismului în toate ţările membre UE. Noua Autoritate nu va lua locul agenţiilor naţionale, ci le va coordona pentru a asigura că reglementările UE sunt aplicate corect şi substanţial„, a subliniat Valdis Dombrovskis, conform stenogramei declaraţiilor, postată pe site-ul Comisiei Europene, potrivit Mediafax.

Citeşte şi: Ungaria acuză UE de şantaj. Comisia Europeană spune că nu va aproba PNRR-ul maghiarilor dacă nu vor fi făcute reforme judiciare

Plăţile în numerar, limitate în UE

Vom elabora reguli unitare, pentru a clarifica, a consolida şi a alinia obligaţiile în domeniul combaterii spălării în toate ţările UE. Dintr-un anumit punct de vedere, acest lucru este similar cu ceea ce am făcut pentru bănci după criza financiară din anul 2008: am creat un set unic de reguli şi un post de supervizor UE„, a explicat Valdis Dombrovskis.

De asemenea, vom propune un plafon de 10.000 de euro pentru tranzacţiile mari în numerar. Apoi, eu am menţionat că legile noastre trebuie să ţină pasul cu vremurile şi cu dezvoltarea tehnologică. În cazul criptoactivelor, acest lucru a devenit urgent.

Criptoactivele sunt folosite din ce în ce mai frecvent pentru spălare de bani şi în scopuri infracţionale. Vom aduce criptoactivele în totalitate în scopurile reglementărilor UE împotriva spălării banilor. Toate transferurile de criptoactive trebuie să aibă detaliile expeditorului şi beneficiarului. Acest lucru se aplică deja transferurilor de bani reali„, a subliniat Valdis Dombrovskis.

DailyBusiness
RAR publică date oficiale privind consumul și emisiile de CO2 ale autoturismelor înmatriculate în România. Ce trebuie să știe șoferii
Spynews
Legătura între coșmaruri și riscul de deces precoce. Sfaturi pentru gestionarea stresului
Bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Fanatik.ro
Cum afli cât timp trebuie să aștepți pentru a trece Podul Giurgiu – Ruse. Aplicația care îi scapă pe șoferi de cozile infernale
Capital.ro
Elena Udrea, în lacrimi de fericire. A fost răzbunată. A primit după gratii vestea bombă!
Playtech.ro
Plaja la doar 60 de kilometri de Bucureşti care face furori în această perioadă. Nu este aglomerată şi poţi face plimbări cu barca
DailyBusiness
Pensiile românilor în pericol. Angajații din casele de pensii au declanșat un protest în urma măsurilor fiscale luate de Ilie Bolojan
Adevarul
Orașul din România ocolit de străini în anii '90: „Pe hărțile turistice europene, în dreptul lui este capul de mort”
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Scene dureroase la înmormântarea lui Mihai Leu. Soția lui, Anna, a plâns în hohote lângă sicriul marelui sportiv | FOTO
Spynews
Ultima postare a motociclistului italian, înainte să moară! Bărbatul era fascinat de urșii din România | FOTO
Evz.ro
Orban, mesaj care pune România pe jar. Premierul a ajuns în țara noastră
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
Imaginile durerii de la Hunedoara! Rămasă fără cuvinte, soția lui Mihai Leu a fost consolată de sute de oameni
kanald.ro
Cod portocaliu de caniculă în peste jumătate din România! Temperaturile maxime ating 40 de grade Celsius în următoarele zile
Cancan.ro
Nicușor Dan, mai bogat cu 12 milioane de euro! Banii urmează să îi fie virați pe card
Playsport.ro
O nouă meserie a apărut, iar firmele sunt disperate să-i angajeze: „Sunt plătit să repar toată ziua greșelile făcute de...
Capital.ro
Victorie pentru Elena Udrea! Judecătorii au luat decizia: Faptele au fost...
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
stirilekanald.ro
Șefa s-a urcat pe ea și a sufocat-o. Sfârșit tragic pentru angajata de 26 de ani dintr-un supermarket
Irina Columbeanu își schimbă viața! Fiica lui Irinel Columbeanu pleacă din Malibu și nu va mai locui cu Monica Gabor
MediaFlux
Primele calcule de la Ministerul Muncii: Unii pensionari vor plăti și 1.200 de lei CASS
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Coreea de Nord a inaugurat cu fast un mega-resort pe litoral, dar turiștii străini lipsesc