Procurorii au descins la evazionişti care înşelau statul cu firme fantomă

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — 2015, membrii grupării au creat o rețea de firme tip fantomă cu scopul de a da o aparență de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenți economici, aceștia având nevoie de documente justificative pentru cantitățile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziționate din diverse surse și fără documente de proveniență legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011 — 2015, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operațiunilor nelegale și TVA-ul aferent acestora, este de circa 10 milioane euro.

La acțiune au participat ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Acțiuni Speciale ale IPJ Constanța.

Alte articole

Secţia pentru procurori a CSM începe audierea magistraţilor nominalizaţi pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT

Ministrul Justiției a făcut nominalizările la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA. Care sunt numele care merg la CSM și, ulterior, la președintele Nicușor Dan