„Regele Asfaltului”, Georgică Cornu, a fost REŢINUT

„Regele Asfaltului”, Georgică Cornu, a fost reţinut, marţi seara, alături de alte 18 persoane într-un dosar de evaziune fiscală.

Cei 19 reţinuţi urmează să fie prezentaţi, în cursul zilei de miercuri, Tribunalului Mehedinţi, cu propunerea de arestare preventivă, pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Marţi dimineaţă, poliţiştii au efectuat percheziţii atât la sediul unor firme ale lui Georgică Cornu, din Timişoara, cât şi la locuinţa acestuia. Totodată, în acest dosar ar fi vizat şi Nicolae Semen, administratorul unei firme deţinute de familia primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu, acesta fiind, de asemenea, dus la audieri.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, marţi dimineaţă, poliţiştii au efectuat percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe – Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând să fie puse în aplicare 49 de mandate de aducere.

Alte articole

ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale

Nicușor Dan vrea ca SRI să se implice în combaterea evaziunii fiscale. Președintele va face această propunere în viitoarea ședință CSAT

În urma percheziţiilor de marţi dimineaţă în Bucureşti şi alte zece judeţe, anchetatorii au indisponibilizat un număr de 16 autoturisme a căror valoare depăşeşte 600.000 de euro, printre acestea fiind două BMW X5, două Porsche Cayenne şi un VW Touareg.

De asemenea, în urma percheziţiilor, de la cele 49 de persoane aduse la audieri, la sediul IPJ Mehedinţi, a fost ridicată suma de 700.000 de lei – cash – şi s-au indisponibilizat bunuri imobile în valoare de 360.000 lei.

În perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. De asemenea, aceştia sunt suspectaţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operaţiuni fictive, suspecţii ar fi prejudiciat bugetul cu peste nouă milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi făcut mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Citeşte şi Percheziţii la firmele afaceristului Georgică Cornu. Omul de afaceri, ridicat şi dus la audieri