Ruja Ignatova, „Regina Cripto”, căutată de FBI de mai bine de trei ani: Care este adevărul șocant din spatele celei mai mari fraude cu criptomonede

Ruja Ignatova a fost văzută ultima dată coborând dintr-un avion în Atena, Grecia, la 25 octombrie 2017. De atunci, aceasta a fost inculpată în absență și inclusă pe lista celor mai căutați zece fugari a FBI. Statele Unite au anunțat că oferă o recompensă de până la 5 milioane de dolari (4,6 milioane de euro) pentru orice informații care conduc la arestarea fugarei germane de origine bulgară.

„Regina cripto” s-a născut în Bulgaria, dar a crescut în Germania. După ce a absolvit Universitatea Oxford, s-a bucurat de o carieră de succes în domeniul financiar, chiar înainte de a-și lansa monedă virtuală, OneCoin, în 2014.

Ignatova a reușit să convingă milioane de oameni din toată lumea să investească în OneCoin, cărora le-a promis profituri mai mari decât cele obținute de primii investitori ai Bitcoin.

„Ea este căutată în Statele Unite și în Germania pentru implicarea sa într-una dintre cele mai mari fraude globale din istorie”, cu un prejudiciu estimat la până la 5 milioane de dolari, a declarat ambasadorul american la Sofia, Kenneth Merten, în cadrul unei conferințe de presă.

Pentru a încuraja extinderea rapidă a rețelei, creatorii OneCoin ofereau credite suplimentare utilizatorilor care recrutau alte persoane. Astfel, numeroși investitori din multe țări, din China până în Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu, au fost înșelați.

Fratele ei, Konstantin Ignatov, care a preluat conducerea platformei OneCoin, a fost arestat în 2019 în Los Angeles. El a pledat vinovat și a fost eliberat în martie 2024.

Numeroase teorii conspiraționiste înconjoară dispariție lui Ruja Ignatova. Unele rapoarte susțin că a fugit în secret în Africa de Sud, trăind sub o nouă identitate protejată de rețele criminale, alții pun că se ascunde în Europa, după ce a făcut intervenții chirurgicale plastice radicale pentru a-și ascunde identitatea, iar unii anchetatori susțin că a fost ucisă în 2018, dar nimic nu a fost dovedit vreodată. Și cea mai nouă teorie? Că ar putea fi încă în viață și transferă liniștită milioane de dolari prin conturi offshore.

Citește și: Un tânăr de doar 25 de ani a încetat din viață în mod neașteptate. Darius a murit în somn

Când ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, în general așa și este. Ignatova a fost cunoscută de mulți drept „Dr. Ruja”, iar în timp ce le promitea investitorilor profituri mari, în spatele cortinei punea bazele unei escrocherii mascate sub forma unei scheme de investiții care nu avea un registru digital de tipul celor folosite de criptomonedele legitime, precum Bitcoin.

În timp ce investigatorii din Germania și SUA au început procedurile de aducere în custodie, în octombrie 2017, Ignatova a călătorit cu avionul de la Sofia la Atena, dispărând mai apoi fără urmă. Anchetatorii i-au pierdut apoi urma, iar în 30 mai 2022 ea a fost inclusă pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari.

Bulgaria lua măsuri pentru procesul în lipsă al „Reginei Cripto”, la câțiva ani de la deschiderea anchetei și pentru confiscarea bunurilor acesteia în valoare de peste 10 milioane de euro, a declarat procurorul general Borislav Sarafov.

Richard Reinhardt, unul dintre investigatorii americani care s-au ocupat de cazul OneCoin împreună cu FBI, a dezvăluit pentru BBC numele unei persoane esențiale în acest caz care nu mai fusese publicat până acum.

Un mafiot de talia lui El Chapo și Pablo Escobar

Hristoforos Nikos Amanatidis, cunoscut și ca Taki, este bărbatul care avea rolul de a o ține în siguranță pe Ignatova. „Ni s-a spus că un mare traficant de droguri se ocupa de securitatea ei fizică”, a afirmat Reinhardt în primul lui interviu de când s-a pensionat la finalului anului 2023.

„Avem dovezi că un foarte important traficant de droguri, dacă nu chiar cel mai prolific din toate timpurile în Bulgaria, era asociat cu OneCoin și a servit ca agent de pază personal al lui Ignatova.” 

Acesta, care se ocupa de securitate femeii, a fost „implicat în dispariția” lui Ignatova, spune un avocat din partea guvernului SUA.

Potrivit lui Reinhardt, „regina criptomonedelor” a fost o infractoare mult mai sofisticată decât se credea:

„Este ca o infractoare cu studii superioare combinată cu un traficant de droguri sau mafiot pe steroizi”. 

Poliția bulgară suspectează că Taki s-a folosit de rețeaua financiară OneCoin pentru a spăla banii murdari obținuți din traficul de droguri.

În Bulgaria, Taki are un statut aproape mitic, asemeni lui El Chapo în Mexic sau Pablo Escobar în Columbia. El și asociații săi au fost anchetați pentru jaf armat, trafic de droguri și crime, dar nu au fost niciodată condamnați.

„Când vorbim de Taki, el este șeful mafiei din Bulgaria. Este extrem de puternic”, a spus Hristanov, un fost ministru adjunct bulgar, Ivan, care în 2022 a investigat acuzațiile potrivit cărora Taki conducea o rețea criminală cu ajutorul unor oficiali corupți, potrivit Digi24.

„Taki este fantoma. Nu o să-l vezi niciodată. Doar auzi despre el. Îți vorbește prin alți oameni. Dacă nu asculți, dispari pur și simplu de pe Pământ. Singura persoană care o putea proteja (pe Ignatova) de toate aceste investigații, inclusiv ale agențiilor străine, era Taki”, a spus Hristanov.

Martor asasinați în toată lumea

Documente oficiale arată că exista și alte legături financiare între Igantova și Taki. Potrivit unor documente Europol, cei doi au avut o întelegere pentru vânzarea unor terenuri de pe coasta bulgară a Mării Negre.

Documentele secrete ale poliției au fost puse la dispoziția BBC de Frank Schneider, un fost spion și consilier al lui Ignatova care a dispărut între timp. Schneider a spus că șeful lui lucrează cu „șarlatani” și „gangsteri”.

Când a fost intervievat de BBC, Schneider se afla în arest la domiciliu în Franța și urma să fie extrădat în SUA pentru a fi judecat pentru rolul pe care l-a jucat în cazul OneCoin.

Însă, la acea vreme nu era pregătit să dezvăluie numele colaboratorilor săi: „Nu o să îți spun cine pentru că am o familie… Asta este o crimă organizată foarte serioasă.”

Astfel, chiar persoana care trebuia să o proteje pe „regina cripto” s-ar putea să fi devenit călăul ei. Jurnalistul de investigații Dimitar Stoianov și colegii săi de la site-ul de știri bird.bg au obținut un raport al poliției descoperit în casa unui polițist bulgar ucis. În document era precizat că un informator al poliției l-a auzit pe cumnatul lui Taki spunând, după ce s-a îmbătat, că Ignatova a fost ucisă la ordinele lui Taki la finele anului 2018 și că trupul ei a fost dezmembrat și aruncat dintr-un iaht în Marea Ionică.

Stoianov a spus că este „foarte, foarte posibil” ca acest dezvăluiri să fie adevărate.

Cei care știau prea multe despre Taki au fost eliminați. Așa este și cazul lui Krasimir Kamenov, cunoscut drept Kuro, căutat de Interpol pentru crimă. Kuro i-a spus lui Stoianov că l-a auzit pe Taki discutând despre afacerile sale ilegale de față cu Ignatova.

Întrebat dacă este o idee bună să discute liber de față cu ea, Taki i-a răspuns: „Nu-ți face griji, este ca și moartă.” Ignatova devenise o problemă pentru Taki, deoarece a vrut să elimine toate legăturile cu OneCoin, inclusiv persoanele care îl legau de această fraudă uriașă.

În mai 2023, Kuro a fost asasinat în casa lui din Cape Town, împreună cu soția lui și alte două persoane care lucrau pentru el. Poliția din Africa de Sud încă îi caută pe criminali, dar fostul ministru bulgar Hristanov crede că uciderea lui Kuro are legătură cu Taki.

„Anumiți oameni trebuiau eliminați pentru că știau prea multe despre Taki.” Uciderea lui Kuro a fost ca o execuție publică menită să transmită un avertisment. „Aveți grijă cu cine vorbiți.”

Din momentul în care a făcut publice descoperirile legate de dispariția lui Ignatova, jurnalistul Dimitar Stoianov și colegii lui au fost amenințați cu moartea, ceea ce l-a forțat să părăsească Bulgaria pentru a patra oară în viața sa.

Proprietățile de lux ale Reginei Cripto, ocupate de mafioți

Oamenii lui Taki folosesc în prezent o parte din proprietățile din Bulgaria ale reginei criptomonedelor. Cu toate că nu există suficiente dovezi că Taki ar fi ucis-o pe Ignatova, investigatorul Reinhardt spune că dispariția ei seamănă cu felul în care cartelurile de droguri operează de obicei.

„Nu există onoare printre hoți… știind cât de violente sunt cartelurile, dacă Taki a crezut că ea este un pericol pentru el… probabil că a eliminat-o, ca să nu fie prins.”

Hristanov este de părere că la un moment dat, cazul lui Ignatova va deveni o conspirație asemănătoare celei căreia Elvis Presley ar fi încă în viață.

Citește și: Nicuşor Dan, mesaj la moartea lui Ilaşcu: „Ne-a amintit că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”

A fost văzută în Africa de Sud

Jurnalistul de investigații Yoran Tsalov, de la Bellingcat și de la BBC, a susținut la sfârșitul lunii noiembrie 2024 că Ignatova s-ar putea ascunde în Rusia, afirmând că „a avut conexiuni cu mai multe persoane și interese legate de Kremlin”.

Tsalov face referire la un interviu din Missing Cryptoqueen cu Frank Schneider, fostul consilier de securitate al Ignatovei, care discută aceste legături și adaugă că unele dintre companiile legate de spălarea banilor OneCoin sunt conectate la fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici (care a fost găsit vinovat de trădare în Ucraina și acum trăiește în exil în Rusia). Corupția lui Ianukovici în timpul mandatului este documentată pe larg.

Johan von Mirbach o investighează pe Ignatova de ani de zile și, într-un documentar recent difuzat de postul german WDR, susține că este în viață și se ascunde în Cape Town, Africa de Sud. Mirbach susține că „agenții de securitate” din Africa de Sud au dat peste informații despre Ignatova în timp ce investigau uciderea a patru bulgari asociați unei rețele criminale care, în alte versiuni ale poveștii, a ucis-o pe Ignatova cu ani în urmă, conform CoinGeek. 

Mirbach susține că Ignatova a fost văzută în Cape Town, deși nu de el, dar dincolo de asta, cazul este în mare parte circumstanțial. Fratele Ignatovei, Arthur, de exemplu, a lucrat în Africa de Sud și a călătorit regulat acolo, inclusiv la un an după dispariția ei.

În concluzie, dispariție lui Ruja Ignatova rămâne un mister, iar, ca orice caz popular fără răspuns, alimentează numeroase teorii ale conspirației.