finanţare terorism

România, amendă de 4,5 milioane de euro: A transpus cu o întârziere de 755 de zile Directiva UE privind spălarea banilor
25 iul. 2019, 09:42

România, amendă de 4,5 milioane de euro: A transpus cu o întârziere de 755 de zile Directiva UE privind spălarea banilor

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu…
Mai multe state arabe au rupt legăturile cu Qatarul, după ce au acuzat Doha că finanţează terorismul
05 iun. 2017, 08:33

Mai multe state arabe au rupt legăturile cu Qatarul, după ce au acuzat Doha că finanţează terorismul

Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite şi Egiptul au rupt legăturile diplomatice cu Qatar. Aceste state acuză autorităţile de la…
Terorism finanţat cu CARDURI-CADOU cumpărate din supermarket, în Australia
02 mai 2017, 07:47

Terorism finanţat cu CARDURI-CADOU cumpărate din supermarket, în Australia

Militanți din Australia folosesc carduri-cadou pentru a spăla bani sau pentru a finanța activități teroriste, a anunțat marți un ministru…
Eurodeputaţii au respins lista neagră a cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului
19 ian. 2017, 17:25

Eurodeputaţii au respins lista neagră a cu statele expuse spălării de bani şi finanţării terorismului

Parlamentul European a decis joi să retrimită Comisiei Europene lista neagră cu statele care sunt deficitare în combaterea spălarii de…
Un bărbat suspectat de activităţi teroriste a fost arestat pe un aeroport din Marea Britanie
27 oct. 2016, 17:42

Un bărbat suspectat de activităţi teroriste a fost arestat pe un aeroport din Marea Britanie

Un individ suspectat de finanţarea terorismului a fost arestat preventiv, joi, pe aeroportul din oraşul britanic Birmingham, anunţă Poliţia din…
G20: Franţa cere să se combată finanţarea terorismului prin intermediul traficului cu opere de artă
07 oct. 2016, 06:21

G20: Franţa cere să se combată finanţarea terorismului prin intermediul traficului cu opere de artă

Ministrul economiei francez, Michel Sapin, a cerut joi miniștrilor de finanțe ai statelor G20 să se implice în combaterea finanțării…
Banca Centrală Europeană OPREŞTE TIPĂRIREA bancnotei de 500 de euro
05 mai 2016, 07:18

Banca Centrală Europeană OPREŞTE TIPĂRIREA bancnotei de 500 de euro

BCE a decis să oprească tipărirea bancnotei de 500 de euro, din cauza temerilor că bancnotele mari ar ajuta finanțarea…
PANAMA PAPERS: Mai multe ţări au declanşat anchete după dezvăluiri din sistemul de evaziune fiscală
05 apr. 2016, 05:53

PANAMA PAPERS: Mai multe ţări au declanşat anchete după dezvăluiri din sistemul de evaziune fiscală

Mai multe țări au deschis anchete după șocul provocat de operațiunea jurnalistică cunoscută de acum sub codul 'Panama Papers', care…
Alertă teroristă în Germania: Percheziţii în Berlin şi în landul Saxonia. Trei suspecţi sunt căutaţi
08 dec. 2015, 19:56

Alertă teroristă în Germania: Percheziţii în Berlin şi în landul Saxonia. Trei suspecţi sunt căutaţi

Poliția germană a percheziționat marți mai multe locuri din Berlin și din landul Saxonia din estul țării în căutarea a…
Dezvăluiri despre sursele de finanţare ale teroriştilor. De unde are ISIS bani
08 dec. 2015, 08:40

Dezvăluiri despre sursele de finanţare ale teroriştilor. De unde are ISIS bani

75 milioane de euro sau 80 milioane de dolari este "venitul" afișat de ISIS ca fiind obținut în teritoriile pe…
Măsuri FĂRĂ PRECEDENT pentru a limita finanţarea terorismului. Anunţul vine de la UE
20 nov. 2015, 18:33

Măsuri FĂRĂ PRECEDENT pentru a limita finanţarea terorismului. Anunţul vine de la UE

Uniunea Europeană va crește controalele asupra cardurilor pre-paid, remiterilor de fonduri și monedelor digitale precum bitcoin, în încercarea de a…
Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE
01 oct. 2013, 16:39

Banca Vaticanului închide SUTE de conturi. Află CINE le DEŢINE

Banca Vaticanului (IOR) a decis să închidă aproximativ 900 de conturi, printre care cele deţinute de ambasadele Iranului, Indoneziei şi…