Teroriştii îşi ascund banii în firme-fantomă din Statele Unite

„Pentru fiecare amenințare pe care o urmărim, fie că este vorba despre teroriști străini, carteluri ale traficanților de droguri, regimuri lovite de sancțiuni sau despre hackeri, anchetatorii noștri ajung să fie nas în nas cu societăți-fantomă americane utilizate pentru a ascunde și a transfera banii’, scrie Adam Szubin, subsecretar al Trezoreriei responsabil de lupta împotriva terorismului. ‘Și urmărirea lor se oprește acolo’, adaugă Szubin într-un editorial publicat luni de revista The Hill, specializată în probleme parlamentare.

Mai multe state americane permit crearea unei societăți fără să fie nevoie să se dezvăluie identitatea reală a deținătorului, oferind un anonimat total care a fost utilizat de traficanți notorii de arme și de droguri.

Societăți offshore înregistrate în SUA au mai fost utilizate pentru ocolirea sancțiunilor americane împotriva Iranului. ‘Societățile fantomă americane au tristul privilegiu de a oferi singura metodă de spălare a banilor unde lipsa de transparență este garantată de o agenție guvernamentală’, afirmă Szubin, informează Agerpres.

După scandalul de evaziune fiscală Panama Papers, SUA au anunțat mai multe măsuri pentru a lupta împotriva acestei opacități. Astfel, instituțiile financiare americane sunt obligate să-i identifice pe proprietarii reali ai societăților înregistrate în SUA înainte de a le deschide conturi bancare.

Alte articole

Culiţă Sterp, prins în mijlocul unui scandal fiscal. „Dacă adun banii daţi la ANAF, vă iau două case!”

Bani de la stat pentru românii cu maşini vechi. Înscrierile au început pe 30 aprilie 2025

Citeşte şi Risc de ATENTATE TERORISTE în Europa. Jihadiştii s-au infiltrat pe continent

‘Dar aceasta nu-i va împiedica pe criminalii care utilizeză societăți-fantomă americane să deschidă conturi bancare în străinătate’, a admis Szubin. Potrivit lui, doar Congresul — controlat de republicani — are posibilitatea de a astupa această breșă cerând ca beneficiarul unei societăți înmatriculate în SUA să fie identificat în cursul creării ei.

Proiecte de lege în acest sens au mai fost depuse recent în ultimii ani, dar ele au fost abandonate sub presiunea lobby-știlor, potrivit lui Szubin. „Este pur și simplu inacceptabil’, estimează el. La jumătatea lunii aprilie, țările membre ale G20, din care face parte și SUA, recomandaseră adoptarea unor mijloace pentru a ști cine se ascunde în spatele societăților-fantome.