Trei bărbaţi, membri ai unei grupări specializate în cămătărie şi evaziune fiscală, arestaţi

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, gruparea infracţională a fost destructurată în această săptămână, în urma unei acţiuni a poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Astfel, oamenii legii au făcut percheziţii la locuinţele a patru membri ai grupării infracţionale.

Potrivit procurorilor DIICOT, din anul 2008 şi până în prezent, în judeţul Hunedoara, cei patru suspecţi, cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani, au constituit o grupare infracţională, în scopul obţinerii de bani şi foloase materiale din comiterea unor infracţiuni de înşelăciune şi cămătărie.

Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi acordat împrumuturi cu camătă şi ar fi majorat ulterior dobânzile stabilite iniţial, nu ar fi eliberat chitanţe pentru plăţile din capital şi dobânzi, pretinzând în continuare bani, deşi sumele împrumutate şi dobânda erau achitate. Astfel, suspecţii le-ar fi luat persoanelor împrumutate bani, dar şi bunuri imobile aflate în proprietatea acestora sau a unor rude apropiate.

Alte articole

Grupul Umbrărescu vrea să preia fostul combinat ArcelorMittal Hunedoara. Pentru ce sumă au fost vândute activele

Gigantul din Apuseni: Rovina ascunde un zăcământ de aur și cupru de peste 10 miliarde de euro

Începând cu anul 2008, mai multe persoane ar fi apelat la aceştia pentru împrumutul unor sume de bani, de regulă în valută, pentru care suspecţii impuneau în mod obligatoriu o dobândă între 10 şi 50 la sută, săptămânal sau lunar, precum şi constituirea unor garanţii imobiliare, care se realizau prin contracte autentice încheiate de notari din judeţul Hunedoara.

Din cauza dobânzilor foarte mari percepute, persoanele vătămate nu reuşeau plăţi la termene şi astfel pierdeau proprietatea bunurilor ipotecate.

Până în prezent, în cauză au fost identificate şapte părţi vătămate, iar valoarea prejudiciului realizat de grupare se ridică la 1.000.000 de lei şi 54.200 de euro.

De asemenea, din cercetări a rezultat că suspecţii ar fi dat împrumuturi de 348.790 de euro, pentru care ar fi încasat dobânzi de 113.890 de euro, fără a declara aceste sume pentru calcularea impozitului datorat bugetului de stat.

Pentru acoperirea prejudiciului în cauză, s-a instituit sechestru asigurator asupra a zece imobile (o casă şi nouă apartamente) din zona Valea Jiului, judeţul Hunedoara, aflate în proprietatea suspecţilor, precum şi asupra sumelor de 9.100 de dolari şi 1.100 de euro, descoperite în urma celor patru percheziţii făcute poliţişti.

Trei dintre cei patru membri ai grupării, la locuinţele cărora s-au făcut percheziţii, au fost, iniţial, reţinuţi, al patrulea primind interdicţia de a părăsi ţara.

Cei trei au fost prezentaţi Tribunalului Alba, miercuri, cu propunere de arestare preventivă, iar instanţa a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 29 de zile.

Decizia nu este definitivă, fiind atacată cu recurs, care se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia.