Un nepot al lui Gigi Becali, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Potrivit anchetatorilor, Viorel Tudorache ar fi vândut un imobil din sectorul 2 al Capitalei (fostul cinematograf „Aurora”), fără a emite factură, pentru a se sustrage astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Familia Becali are noi probleme cu legea. Nepotul lui Gigi e judecat pentru înşelăciune

„În perioada octombrie 2010 — ianuarie 2011, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Tudorache Viorel Virgil, în calitate de administrator de fapt al S.C. C. H. G. S.R.L., a omis înregistrarea în evidența contabilă a acestei societăți și nu a declarat organelor fiscale veniturile impozabile în cuantum de 6.444.868 lei, încasate cu titlu de ‘preț’, în mai multe tranșe, în urma vânzării (fără a emite facturile aferente) unui imobil situat în București (teren plus construcție nefinalizată — fostul Cinematograf „Aurora”), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.207.187 lei, reprezentând TVA colectată”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Nepotul lui Gigi Becali, la poliţie după un SCANDAL în trafic

Alte articole

Protest în fața palatului lui Gigi Becali. Un cetățean îi cere datoria latifundiarului din Pipera: „Gigi îmi e dator cu câteva milioane de euro!”

Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Patronul FCSB și-a scos facultatea pe care a absolvit-o din CV

Ulterior încasării sumelor provenite din vânzarea imobilului, Viorel Tudorache le-a „scos” din patrimoniul societății, prin diferite manopere frauduloase (transferuri bancare sau retrageri în numerar, în baza unor contracte fictive întocmite „pro causa”), în vederea disimulării provenienței infracționale (evazioniste) a acestora.

Nepotul lui Gigi Becali, reţinut într-un dosar în care este suspectat de spălare de bani

În vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat și a confiscării sumelor „spălate”, procurorii au instituit măsuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri imobile (terenuri, construcții) aparținând lui Viorel Tudorache, în valoare totală de 3.891.410 lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.