Una dintre cele mai mari fraude la Banca Naţională. Prejudiciul se ridică la 1,8 miliarde de dolari

Frauda a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab, reuşind să afecteze încrederea în sectorul bancar din India.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

Deocamdată, nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

 Primele indicii privind amploarea fraudei, cea mai mare din istoria Indiei, au fost depistate în ianuarie, situaţie ce relevă probleme structurale, afirmă Santosh Trivedi, manager responsabil de inspecţii al Băncii Naţionale Punjab până la pensionarea în anul 2016.

Alte articole

Autoritățile trag un semnal de alarmă: Românii primesc apeluri false în numele Poliției și al BNR. Cum funcționează noul tip de fraudă

Ţeapa primită de un român care şi-a comandat online o şurubelniţă electrică de 440 de lei. Ce a primit păgubitul şi motivul incredibil pentru care a fost oprită ancheta

Citeşte şi Băncile sunt obligate să ofere GRATUIT servicii pentru milioane de români. Vezi dacă şi tu poţi beneficia

„Dacă nu reuşim să restabilim controlul, spre satisfacţia comunităţii internaţionale, aceste probleme sunt periculoase pentru sistemul bancar indian”, atrage atenţia Trivedi.

Banca Naţională Punjab (PNB) a depus o plângere la Biroul Central pentru Investigaţii, acuzându-l pe omul de afaceri Nirav Modi şi alte persoane de o fraudă în valoare de 2,8 miliarde de rupii (peste 43 de milioane de dolari). Pe parcursul investigaţiei iniţiale s-a descoperit amploarea reală a fraudei şi implicarea unor manageri ai băncii.