Zece persoane, reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi camătă

Cercetările în acest caz au fost declanșate în decembrie 2014, când 150 de poliţişti de la Poliția Județeană şi de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş au făcut 54 de percheziţii.

Descinderile au avut loc în județele Mureş, Cluj, Harghita şi Sibiu, fiind vizate 33 de puncte de lucru a patru case de schimb valutar, precum şi 22 de locuinţe ale persoanelor bănuite de evaziune fiscală.

Conform anchetatorilor, în perioada noiembrie 2013 – decembrie 2014, suspecții ar fi făcut mai multe schimburi valutare pe care nu le-ar fi înregistrat în contabilitate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite au achiziţionat, în acelaşi timp, din banii obţinuţi din schimburile valutare efectuate la negru, bunuri mobile şi imobile de valori însemnate, în scopul disimulării originii acestora, prejudiciul cauzat fiind de 200.000 de lei.

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)

Cele zece persoane reținute vor fi prezentate judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Ceilalți doi suspecți în acest caz sunt cercetați în libertate.

Citeşte şi Percheziţii ale poliţiştilor în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală