Patronul firmei de salubritate Urban, reţinut de procurori pentru evaziune fiscală

Patronul firmei de salubritate Urban SA, Teodor Gabriel Florescu, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, el fiind acuzat de evaziune fiscală. În același dosar, au mai fost reținute alte două persoane, Sena Marica și Eleonor Marica, toți urmând a fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, alte patru persoane, Mihai Mieluță, Mihai Lenuța, Mihai Cornel și Radu Franț, au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit Agerpres.
Romania TV
08 iul. 2015, 13:09
Patronul firmei de salubritate Urban, reţinut de procurori pentru evaziune fiscală

Reținerile în acest dosar vin după ce marți polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR au efectuat 18 percheziții în București, Ilfov, Vâlcea și Suceava, printre care și la firma de salubritate Urban, pentru destructurarea unei rețele infracționale specializate în evaziune fiscală, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 23.000.000 de euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit, Teodor Gabriel Florescu a organizat împreună cu Eleonor Marica un circuit fictiv de documente, în care au fost interpuse mai multe firme (în cadrul cărora aveau calitate de asociați și/ sau administratori ceilalți inculpați), înregistrând astfel achiziții de servicii fictive de servicii de sortare a deșeurilor și servicii de închiriere a unor utilaje.

O altă modalitate utilizată de Teodor Gabriel Florescu pentru a se sustrage de la plata de TVA a fost aceea de a înregistra în contabilitatea societății comerciale al cărei asociat și administrator este, mai multe achiziții fictive de terenuri la un preț supraevaluat, de aproximativ 180 ori mai mare decât prețul pieței.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este compus din sumele de 52.624.478,44 lei reprezentând TVA de plată și impozit pe profit aferente achizițiilor fictive de servicii și respectiv de 23.866.320 lei reprezentând TVA de plată aferentă tranzacțiilor imobiliare.

În privința celor patru persoane puse sub control judiciar, procurorii susțin că, în perioada 2008-2010, acestea au derulat operațiuni contabile fictive prin care au tranzacționat produse petroliere precum și alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de taxe și impozite ori în scopul reciclării unor sume de bani provenite din infracțiuni.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Teodor Gabriel Florescu deține 58,98% din acțiunile firmei Urban SA București, companie aflată în insolvență.

DailyBusiness
Lene pe bani publici: bugetarii din România, codașii Europei la productivitate, arată un STUDIU al Uniunii Europene
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Mădălina Ghenea, devastatoare la Paris! A făcut furori cu rochia aleasă – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Boala gravă cu care a fost diagnosticată o familie din România: mama a murit, fiul și tatăl sunt internați în spital
Capital.ro
Elena Udrea, devastată. Adio, eliberare din închisoare?! Nu regretă faptele și sfidează justiția
Playtech.ro
Anunţul momentului despre vremea în august! Va fi o lună cum nu am mai avut de ani de zile, spun meteorologii
DailyBusiness
Cum alegi un pepene copt fără să îi dai cep. 6 metode prin care te asiguri că o să ai pe masă cel mai dulce şi mai roşu pepene
Adevarul
Moartea suspectă a ministrului Transportului din Rusia, fisura care zguduie sistemul de putere de la Kremlin
wowbiz.ro
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Armata obligatorie în România. Răspunsul care schimbă direcția
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
L-a părăsit când el era plecat de acasă. N-a avut nicio remușcare
kanald.ro
Cine sunt femeile celebre care au fost în viața lui Lucian Viziru. Cel mai dorit burlac din România a cucerit celebrități precum Catrinel Sandu sau Gabriela Spanic
Cancan.ro
Am aflat cine este bătrânelul bogătaș care a fost UMILIT de iubita tinerică în fața unui hotel din Monaco!
Playsport.ro
Moștenirea între donație și vânzare-cumpărare. Cum lași proprietăți copiilor ca să nu le piardă, simplu și eficient
Capital.ro
Vârsta de pensionare va crește. Bolojan nu mai are răbdare cu românii: Mai există undeva așa?
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Nici că-i pasă de gura lumii. Georgina a postat imagini din vacanța cu Cristiano Ronaldo, la câteva zile după scandalul absenței de la funeraliile lui Diogo Jota
stirilekanald.ro
VIDEO Primul caz de malarie luat din România. Pacientul, internat la Spitalul Victor Babeș
Atenție, posesori de carduri bancare: riscuri majore pentru conturile voastre!
MediaFlux
Noua listă cu medicamente al căror consum însemnă pierderea carnetului. Ce se întâmplă cu mare parte a analgezicelor
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Planta care alungă căpușele din curte. Ce ar trebui să ai neapărat în grădină ca să scapi de musafirii nepoftiți