Percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Dâmboviţa într-un dosar de evaziune fiscală

Descinderile sunt efectuate de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2009-2012, au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale a căror identitate a fost ‘furată’, societăți comerciale care nu au avut cunoștință despre acest fapt și nici activități comerciale cu bănuiții, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, se precizează într-un comunicat al DGPMB transmis AGERPRES.

Conform aceleiași surse, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 200.000 de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul DGPMB.

Alte articole

Percheziții la foști șefi din Euroins, în dosarul privind falimentarea companiei. Reacția grupului din care făcea parte firma

19 rețineri, mașini de lux, bani și arme confiscate după o operațiune DIICOT cu sprijin european la Iași