11 persoane reţinute, în cazul de evaziune fiscală de la clinicile MEDAS

Persoanele reţinute sunt Ateia Simona-Iolanda, Ateia Abd-Halal, Chiotan Dana-Iulia, Durlă Valentin-Ion şi Roşca Andrei-Petre, pentru evaziune fiscală, Olteanu Valentin, Coman Anca şi Cociaşu Maria-Voichiţa, Vlăduţ Mariana-Cristina, pentru complicitate la evaziune fiscală şi Badawy Shaaban şi Majed Mohamed T Majed pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Grupul Medas, controlat de soţii Ateia, are şapte clinici medicale şi cinci laboratoare în Bucureşti şi în ţară. 

Din probele administrate în cauză a rezultat suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 – 2014 inculpaţii, în calitate de administrator de drept sau de fapt, au conceput o schemă de fraudare a TVA prin utilizarea mai multor societăţi comerciale. Toate tranzacţiile s-au desfăşurat între societăţi comerciale controlate de inculpaţi.

Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a rambursărilor ilicite de TVA, este de circa 162 milioane lei.
Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a înregistrărilor fictive în contabilitate, se ridică la circa 160 milioane de lei.

Alte articole

Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil

ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale

În cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor inculpaţilor până la concurenţa prejudiciului produs.

Sâmbătă, nouă dintre inculpaţi urmează a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Sursa citată precizează că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.