Franţuzoaică urmărită internaţional pentru infracţiuni economice, prinsă de poliţişti în Capitală

Femeia a fost prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care a dispus reţinerea acesteia pentru 24 de ore, şi ulterior a fost prezentată Curţii de Apel Bucureşti, care a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile.

Până la definitivarea procedurilor de predare către autorităţile franceze, suspecta a fost încarcerată în Arestul Poliţiei Capitalei.

‘La data de 20 februarie, ofiţerii specialişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – IGPR au depistat o femeie, de 39 de ani, cetăţean francez, urmărită internaţional. Pe numele acesteia, autorităţile din Franţa au emis un mandat european de arestare pentru săvârşirea infracţiunilor de escrocherie în bandă organizată, participaţie la asociere de răufăcători în vederea pregătirii unei infracţiuni, spălare de bani în formă agravată comisă în cadrul unei bande organizate pentru operaţiuni de plasare, disimulare sau conversie a produselor rezultate dintr-o infracţiune’, informează Poliţia Română.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit poliţiştilor, în perioada iulie-decembrie 2012, femeia, în calitate de asociat unic al unei societăţi comerciale cu sediul în Franţa, ar fi realizat operaţii financiare atipice, folosind diferite conturi ale societăţii, care ar fi fost creditate de alte societăţi cliente cu sume foarte mari, incompatibile cu activitatea comercială a firmei.

De asemenea, conform autorităţilor franceze, femeia ar face parte dintr-o reţea extinsă de escrocherie la plata TVA.

Pentru depistarea celei în cauză, poliţiştii au beneficiat de date şi informaţii suplimentare, obţinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul CCPI – IGPR.