DNA: Comisar de la Garda Financiară Bihor, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în perioada mai-august 2013, inculpatul Popa a pretins şi a primit de la o persoană care administrează o societate comercială (denunţătoare în cauză), în mai multe tranşe, sume de bani în cuantum de 1.000 euro şi zece saci cu zahăr a câte 50 kg fiecare, în valoare de 35 euro/sac, lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra unor lucrători de poliţie din IPJ Bihor şi funcţionari din DGFP şi Garda Financiară Bihor şi că, prin intermediul acestora, o poate ajuta în cursul unor verificări şi controale ale instituţiilor respective la firmă.

În 2013, IPJ Bihor efectua cercetări într-o cauză penală, în cadrul căreia erau verificate şi activităţile comerciale ale firmei administrate de denunţătoare şi, în contextul verificărilor, i-au fost solicitate documente financiar-contabile ale societăţii.

În aceste condiţii, prin intermediul unei alte persoane, administratorul societăţii comerciale l-a cunoscut pe inculpatul Popa, care s-a arătat interesat atât de documentele solicitate, de lucrătorii de poliţie care efectuau cercetări şi de situaţia societăţii comerciale, în legătură cu implicarea acesteia într-o eventuală cauză penală.

‘În urma informaţiilor primite de la administrator, inculpatul Popa l-ar fi sfătuit să declanşeze procedura de insolvenţă a uneia dintre cele două firme, indicându-i o societate specializată în această procedură. De asemenea, l-ar fi sfătuit, după cum susţine administratorul, să îşi continue activitatea cu una dintre firme, deoarece pe fondul reorganizării Ministerului de Finanţe, cei care au atribuţii de control ar fi fost ocupaţi cu alte probleme. Totodată, l-ar fi încurajat pe administrator să presteze în continuare aceleaşi operaţiuni comerciale, asigurându-l că ceea ce face este legal şi că aceste activităţi sunt practicate şi de alţii’, se spune în comunicat.

Alte articole

Dosarul generalului Zisu. DNA ar fi găsit 4.600 de tablouri și 31 de ceasuri de lux la domiciliul lui Cătălin Zisu

Percheziţii DNA la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei. Este vizat generalul cu 3 stele Cătălin Zisu. S-au găsit peste 2.000 de tablouri din registrele MApN, peste 10 ceasuri de lux și acte de proprietate a mai multor case în străinătate

În schimbul asigurării protecţiei şi al sfaturilor date, Virgil Popa, susţin procurorii, ar fi pretins şi primit de la administrator contravaloarea unui plin de motorină pentru autoturismul proprietate personală, şi anume 300 lei, promiţând în schimb că îi va acorda sprijin şi ajutor pe viitor, afirmând că are cunoştinţe la poliţie, finanţe şi gardă financiară şi că are influenţă în aceste instituţii.

DNA precizează că, pe baza influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are pentru a rezolva eventuale probleme în care ar putea fi implicat administratorul societăţii, în perioada mai-august 2013, inculpatul a pretins şi primit sume de bani cuprinse între 50 şi 100 euro, precum şi diferite cantităţi de zahăr, în total 10 saci a câte 50 kg fiecare, pe care venea personal şi le ridica de la sediul firmelor.

‘Administratorul denunţător a precizat că ar fi notat în agendă unele dintre sumele de bani pe care i le-ar fi dat lui Popa, pentru a justifica cheltuielile firmei. Despre sumele de bani şi cantităţile de zahăr pretinse şi primite de inculpat, a aflat şi o altă persoană, cea care a intermediat iniţial contactul dintre administrator şi comisarul de gardă financiară, existând chiar situaţii în care, în lipsa administratorului, inculpatul Popa îi cerea acestuia sume de bani, pe care acesta din urmă şi le recupera, în cele din urmă, de la administrator. În două situaţii, el i-ar fi cerut persoanei respective să îi transporte sacii de zahăr la locuinţa unei persoane din familia comisarului’, au mai reţinut anchetatorii.

Procurorii au propus instanţei să se pronunţe cu privire la confiscarea de la inculpatul Popa a echivalentului în lei a 1.000 euro şi a 350 euro, contravaloarea a zece saci cu zahăr de câte 50 kg.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.