Italianul de la Hotelul Victoria din Mamaia, cercetat pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 53 de ani, care s-ar părea că este Patrizio Tofani, şi a unei femei de 25 de ani, Andreea Elena Peţeanu, care în calitatea de asociat şi respectiv administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa, respectiv L & Sirom SRL, nu au înregistrat în contabilitatea societăţii suma de 138.500 lei, provenită din organizarea de evenimente festive în cursul anilor 2013 – 2014.

De asemenea, poliţiştii susţin că, în perioada octombrie – decembrie 2013, bărbatul ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei sumelor de bani creditate, în sensul că aceştia ar proveni din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu la bugetul statului în cuantum de 245.000 lei, au spus reprezentaţii IPJ Constanţa. Totodată, cei doi au reţinut şi nu au virat în termen de 30 de zile de la scadenţă contribuţiile cu reţinere la sursă în valoare de 123.399 lei.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. De asemenea, menţionăm că, în anul 2012, printr-o hotărâre, societatea Egg Company şi Patrizio Tofani, care erau asociaţi ai firmei L & Sirom, anunţau retragerea din funcţia de administrator a italianului, în locul lui fiind numită, ca administrator unic pe o perioadă nelimitată, Andreea Elena Peţeanu, din Mangalia, pe când Patrizio a rămas ca asociat. Firma la care facem referire a fost înfiinţată în 2008 şi are mai multe puncte de lucru: complexul hotelier Victoria din Mamaia şi restaurantul Victoria, dar şi restaurantul Locanda Azzura.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată