Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Luni dimneaţa, 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.

Sunt vizate 8 persoane bănuite că, în cursul anului 2014, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor.

Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Cei în cauză urmează a fi conduşi la sediul I.P.J. Constanţa, pentru audieri.

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului.

De asemenea, tot luni dimineaţa, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul IGPR şi procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat 31 de percheziţii la membrii unei grupări specializate în manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani. E cercetată o afacere ilegală de 16 milioane de euro.