Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Luni dimneaţa, 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efectuează 34 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.

Sunt vizate 8 persoane bănuite că, în cursul anului 2014, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor.

Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro.

Cei în cauză urmează a fi conduşi la sediul I.P.J. Constanţa, pentru audieri.

Alte articole

Percheziții la Distrigaz și la firma privată în dosarul exploziei din blocul din Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți

DNA, percheziții la sediul central al Companiei Electrocentrale București și la domicilii. Directorul general și directorul comercial ai ELCEN, sub control judiciar pentru fapte de corupție

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză şi recuperarea prejudiciului.

De asemenea, tot luni dimineaţa, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul IGPR şi procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat 31 de percheziţii la membrii unei grupări specializate în manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani. E cercetată o afacere ilegală de 16 milioane de euro.