Bărbatul, originar din Bucureşti, a pledat, în august, vinovat de conspiraţie pentru fraudă, dar şi pentru că deţinea un paşaport belgian falsificat. În total, 35 de victime i-au trimis românului şi complicilor acestuia peste 690.000 de dolari.
Cea mai mare parte a banilor a fost transferată ulterior altor persoane în străinătate.